การลงทุนใน Bitcoin ยังเป็นความคิดที่ดีอยู่หรือไม่?

ฉันได้ยินเกี่ยวกับ Bitcoin ครั้งแรกเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 2018 ระหว่างการสนทนาแบบเป็นกันเองกับศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ราคาอยู่ที่ประมาณ 8,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ

ตอนนั้นผมตกงานและกำลังมองหางานทำ และอยากช่วยพ่อแม่และเพื่อนของพวกเขาปรับปรุงสถานะทางการเงินของพวกเขา ขณะที่ผมปรับปรุงสถานะทางการเงินของตัวเอง เพื่อนของพ่อแม่ผมเป็นชายวัย 80 ปีที่มีเงินออมและการลงทุนตลอดชีวิตใน ธนาคาร ชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งจัดการพอร์ตโฟลิโอของเขาสองพอร์ต

เขาสามารถออมเงินและ ลงทุนได้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498 อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางประการที่อธิบายไม่ได้ ความมั่งคั่งของเขามีประมาณ 350,000 ยูโร ซึ่งต่ำอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับการใช้ชีวิตในหนึ่งใน 5 ประเทศชั้นนำของสหภาพยุโรป และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดที่ฉันเคยเห็นมา

การออมเงินแบบดั้งเดิมหลายทศวรรษทำให้มีเงินได้ 350,000 ยูโร ได้อย่างไร Bitcoin เปลี่ยนชีวิตของเขาไปหรือไม่

เรื่องราวนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจกับความซับซ้อนของ Bitcoin ในฐานะเทคโนโลยี (เครือข่าย) และ สินทรัพย์ทางการเงิน (เหรียญ) โดยใช้ภาษาสนทนา การเปรียบเทียบ และการยกตัวอย่าง เพื่ออธิบายหัวข้อต่างๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่มีปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจที่จะเข้าใจ

นี่ไม่ใช่เรื่องราวความสำเร็จของสกุลเงินดิจิทัลอีกต่อไป นี่คือการตรวจสอบอย่างสำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการเงินแบบดั้งเดิมพบกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล บางครั้ง บทเรียนที่สำคัญที่สุดอาจมาจากการตั้งคำถามกับทั้งสองด้านของสมการ

Bitcoin คืออะไร: เบื้องหลังความสำคัญของสถาปัตยกรรม "พิษหนู"

Bitcoin คุ้มไหม ปลอดภัยไหม สินทรัพย์จะเติบโตมากกว่า 10,000 เท่าในเวลาไม่ถึง 10 ปีได้อย่างไร ถ้ามันดีเกินจริง มันควรจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือหลอกลวงใช่ไหม

Bitcoin เป็น เทคโนโลยี มากกว่าจะเป็น สินทรัพย์ทางการเงิน แต่ในบางจุด แนวคิดทั้งสองก็รวมกันเป็นหนึ่งตั้งแต่ที่มันเริ่มมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้ครอบคลุมความยั่งยืนของเครือข่าย

ก่อนอื่นมาสำรวจความซับซ้อนของเครือข่าย Bitcoin คุณลักษณะ ส่วนประกอบ และข้อบกพร่อง เพื่อทราบว่าเครือข่ายนี้ "ปลอดภัย" แค่ไหนในฐานะโครงสร้างพื้นฐาน

เครือข่าย Bitcoin: เหตุใดการใช้จ่ายซ้ำสองครั้งจึงสามารถทำลายบล็อคเชนแบบกระจายอำนาจได้

เครือข่ายคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและอาจสิ้นสุดลงได้ ตามเอกสารไวท์เปเปอร์ของซาโตชิ นากาโมโตะ บิตคอยน์ถูกสร้างขึ้นเป็นเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบเพียร์ทูเพียร์ล้วนๆ และเป็นวิธีแก้ปัญหาการใช้จ่ายซ้ำซ้อน ระบบที่อนุญาตให้ชำระเงินได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่สาม 100% ซึ่งสำหรับผู้ทำการตลาดหมายถึง การกระจายอำนาจ แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงคำนี้ในเอกสารไวท์เปเปอร์ของบิตคอยน์ก็ตาม

ปัญหา การใช้จ่ายซ้ำ อาจเกิดขึ้นได้ในระบบธนาคารหรือระบบรวมศูนย์ประเภทอื่น ๆ แต่ในสภาพแวดล้อมนี้ ปัญหาสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้โมเดล TTP (Trusted Third Party) ซึ่งใช้โดยหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการโต้ตอบระหว่างสองฝ่าย ปัญหาคือ ฝ่ายเหล่านี้ต้องได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า แนวคิดเรื่อง ความไว้วางใจ ในที่นี้ยังหมายถึงไม่มีวิธีใดที่จะตรวจสอบว่าระบบทำงานเพื่อผลประโยชน์ของคุณหรือไม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องไว้วางใจระบบ

ระบบธนาคารมีความปลอดภัยหรือไม่?

เมื่อคุณใช้ ระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ในการส่งเงินหรือชำระเงิน คุณไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง แต่คุณกำลังสั่งให้ธนาคารจัดการแทนคุณ ธนาคารจะดูแลบัญชีแยกประเภทและตรวจสอบว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ ปัญหาคือคุณต้องพึ่งพาธนาคารโดยสิ้นเชิงในการดำเนินการนี้ ซึ่งดำเนินการภายในระบบที่ขาดความโปร่งใสและมีจุดล้มเหลวที่เสี่ยงต่อการถูกแฮ็ก ทุจริต หรือบริหารจัดการผิดพลาด

คุณควรทราบว่าธนาคารไม่มีภาระผูกพันที่จะเปิดเผยข้อมูลการแฮ็กต่อสาธารณะ ดังนั้น แม้ว่าจะมีแฮ็กเกอร์ธนาคารใหญ่ๆ เกิดขึ้น แต่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มักจะถูกเก็บเป็นความลับ อาจมีรายงานข่าวเกี่ยวกับธนาคารที่ประสบปัญหา "ไอที" หรือ "บริการหยุดชะงัก" ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการโจมตีทางไซเบอร์ แต่ธนาคารอาจไม่ยืนยันรายละเอียด ยกเว้นจะแจ้งข่าวให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทราบ หรือเมื่อแฮ็กมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะปกปิดได้ การแฮ็กในระบบธนาคารแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิด และในบางกรณี ลูกค้าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ปัญหาที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่ถึงขนาดที่คาดว่าภายในปี 2025 อาชญากรรมทางไซเบอร์จะสร้างความสูญเสียถึง 10.5 ล้านล้านดอลลาร์ การโจมตีทางไซเบอร์สร้างความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากตามข้อมูลของ IBM พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลา 212 วันในการตรวจจับการละเมิด และใช้เวลาเพิ่มอีก 75 วันในการควบคุมการละเมิด ซึ่งหมายความว่าแฮกเกอร์ใช้เวลาประมาณ 9 เดือนในการติดเชื้อคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่าย

ภาคการเงินเป็นเป้าหมายการแฮ็กอันดับสอง รองจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

ต่อไปนี้เป็นตัวเลขอาชญากรรมทางไซเบอร์บางส่วน:

• ยุโรป: สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 240 แห่งเกือบสี่ในห้า (78%) ประสบปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา
• ออสเตรเลีย: ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลและหนังสือเดินทางของลูกค้า 8 ล้านรายเปิดเผย
• อินเดีย: เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (50%) ในปี 2023 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของกิจกรรมทางอาชญากรรมทางไซเบอร์

การกระทำดังกล่าวเปิดเผยปัญหาความปลอดภัยอันเงียบงันที่ถูกซ่อนไว้โดยธนาคารและสื่อกระแสหลัก และมักถูกตีความราวกับว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเนื่องจากขาดความโปร่งใสในการรายงานอาชญากรรมต่อลูกค้า

ความปลอดภัยของ Blockchain ขึ้นอยู่ที่ใด?

เป้าหมายเบื้องต้นของการสร้างเครือข่าย Bitcoin คือการแก้ปัญหาการใช้จ่ายซ้ำภายใต้กลไก PoW (Proof-of-Work) และไม่ต้องพึ่งพาบุคคลที่สามเหมือนในกรณีของธนาคารหรือหน่วยงานส่วนกลาง การใช้จ่ายซ้ำเกิดขึ้นเมื่อมีคนพยายามใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง ในบล็อคเชนแบบกระจายอำนาจอย่างเครือข่าย Bitcoin ผู้เข้าร่วมหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างธุรกรรมเพื่อป้องกันการฉ้อโกงประเภทนี้

Bitcoin ป้องกันการใช้จ่ายซ้ำโดยการรวม:

• Blockchain Ledger: บันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดที่โปร่งใสและป้องกันการปลอมแปลง
• การตรวจสอบแบบกระจายอำนาจ: คอมพิวเตอร์หลายพันเครื่อง (โหนด) ช่วยให้แน่ใจว่าธุรกรรมแต่ละรายการไม่ซ้ำกันและถูกต้อง
• บทบาทของคนขุด: คนขุดแก้ปริศนาการเข้ารหัสเพื่อตรวจสอบธุรกรรม ทำให้ธุรกรรมไม่สามารถย้อนกลับได้และปลอดภัย

แม้จะมีกลไกฉันทามติของบล็อคเชนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของเครือข่าย แต่บล็อคเชนทุกตัวก็เผชิญกับการโจมตีจากช่องโหว่ กลยุทธ์การโจมตีเหล่านี้มีอยู่หลายรูปแบบ การโจมตีที่ได้รับความนิยมและรุนแรงที่สุดคือการโจมตี 51%

51% Attack คืออะไร?

การโจมตี 51% เกิดขึ้นเมื่อเอนทิตีหรือกลุ่มเดียวสามารถควบคุมพลังการขุดหรือการคำนวณของเครือข่ายบล็อคเชนได้มากกว่า 50% การควบคุมส่วนใหญ่จะทำให้ผู้โจมตีสามารถขัดขวางการทำงานของเครือข่ายและจัดการบัญชีแยกประเภทบล็อคเชนได้

การโจมตี 51% เกิดขึ้นได้อย่างไร?

การได้รับการควบคุมเสียงข้างมาก: ในเครือข่ายบล็อคเชนแบบ Proof-of-Work (PoW) นักขุดจะแข่งขันกันแก้ปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อตรวจสอบธุรกรรมและเพิ่มบล็อคใหม่ลงในบล็อคเชน หากบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมพลังการประมวลผลทั้งหมดของเครือข่าย (อัตราแฮช) ได้มากกว่า 50% พวกเขาจะสามารถควบคุมกระบวนการนี้ได้

การกระทำที่อาจเกิดขึ้นของผู้โจมตี

• การใช้จ่ายซ้ำ: ผู้โจมตีสามารถใช้หน่วยสกุลเงินดิจิทัลเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งครั้งโดยการย้อนกลับธุรกรรมที่ทำในขณะที่อยู่ในการควบคุม ซึ่งทำได้โดยการสร้างบล็อคเชนเวอร์ชันแยกต่างหากที่ยาวกว่า (ฟอร์ก) โดยที่ธุรกรรมของผู้โจมตีจะถูกแยกออก ทำให้ธุรกรรมเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้บนเชนดั้งเดิม
• การบล็อคธุรกรรม: มันสามารถป้องกันไม่ให้คนขุดคนอื่นทำการบล็อคที่ถูกต้องได้ ซึ่งจะทำให้การยืนยันธุรกรรมหยุดชะงักและเครือข่ายหยุดทำงาน
• การป้องกันธุรกรรมใหม่: ผู้โจมตีสามารถปฏิเสธที่จะรวมธุรกรรมใหม่ลงในบล็อก ซึ่งมีผลเป็นการเซ็นเซอร์ผู้เข้าร่วม

ข้อจำกัดของการโจมตี 51%

• ความไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบล็อกประวัติศาสตร์ได้: ผู้โจมตีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกรรมที่ได้รับการยืนยันในบล็อกเก่าได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องเขียนประวัติบล็อกเชนใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ด้วยการคำนวณ
• ไม่มีการสร้างเหรียญใหม่: พวกเขาไม่สามารถสร้างเหรียญใหม่จากอากาศบางๆ หรือเปลี่ยนแปลงอุปทานทั้งหมดของสกุลเงินดิจิทัลได้
• จำกัดเฉพาะธุรกรรมล่าสุด: การโจมตีจะส่งผลโดยตรงกับธุรกรรมล่าสุดและความสามารถในการยืนยันธุรกรรมใหม่ๆ

ผลที่ตามมาของการโจมตี 51%

• การสูญเสียความไว้วางใจ: การโจมตีดังกล่าวทำให้ความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของสกุลเงินดิจิทัลลดลง
• ผลกระทบต่อตลาด: การรับรู้ถึงความเสี่ยงอาจส่งผลให้มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลลดลง
• ต้นทุนทางเศรษฐกิจ: การดำเนินการโจมตี 51% โดยเฉพาะในเครือข่ายขนาดใหญ่เช่น Bitcoin ต้องใช้ทรัพยากรการคำนวณและพลังงานจำนวนมหาศาล ทำให้ไม่คุ้มทุนสำหรับผู้โจมตีส่วนใหญ่

ในเดือนสิงหาคม 2020 บล็อคเชน Ethereum Classic ประสบกับการโจมตี 51% หลายครั้ง สาเหตุเกิดจากอัตราแฮชเครือข่ายที่ต่ำ ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม การกระจายพูลการขุดที่ไม่ดี และจำนวนสมาชิกในชุมชนนักพัฒนาที่น้อย อย่างไรก็ตาม พวกเขาแก้ไขปัญหาได้ในเวลาประมาณ 48 ชั่วโมงต่อมา และเสนอการเปลี่ยนแปลงกลไก POW เบื้องต้นเพื่อลดความเป็นไปได้ของการโจมตีใหม่

แม้ว่าการโจมตี 51% จะไม่สิ้นสุดลงด้วยเครือข่าย Ethereum Classic แต่ก็สร้างความเสียหายต่อความไว้วางใจในเครือข่ายทันที ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการเติบโตของชุมชนนักพัฒนาในระยะยาว

การโจมตีเครือข่าย Bitcoin 51% นั้นสมจริงแค่ไหน?

เราต้องวิเคราะห์อัตราแฮชของทั้งเครือข่าย (Bitcoin และ Ethereum Classic) แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ และจำนวนของนักพัฒนา เพื่อประมาณโอกาสในการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น

1. การเปรียบเทียบอัตราแฮช (ความปลอดภัยเครือข่าย)

ยิ่งอัตราแฮชสูงขึ้น เครือข่ายก็จะยิ่งกระจายอำนาจมากขึ้น เนื่องมาจากพลังในการขุดกระจายได้ดีขึ้นในหมู่คนขุดหรือกลุ่มคนขุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการใช้พลังงาน

• บิทคอยน์ (BTC):

  • อัตราแฮชปัจจุบัน: ~825.7 exahashes ต่อวินาที (EH/s)
  • 1 EH = 1,000,000 เทราแฮชต่อวินาที (TH/s)
  • เทียบเท่า: ~825,700,000 เทราบาชต่อวินาที (TH/s)**
    -

• อีเธอเรียมคลาสสิก (ETC):

  • อัตราแฮชปัจจุบัน: ~245.73 เทระแฮชต่อวินาที (TH/s)

  
  

ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราแฮชของ Bitcoin สูงกว่า Ethereum Classic ประมาณ 3 ล้านเท่า

• การเปรียบเทียบกับระบบธนาคารและประเทศต่างๆ

  • ระบบธนาคาร: การประมาณการชี้ให้เห็นว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิมใช้พลังงานประมาณสองเท่าของเครือข่าย Bitcoin
  • ประเทศ: อัตราการใช้พลังงานของ Bitcoin เทียบได้กับประเทศขนาดกลาง ตัวอย่างเช่น อัตราการใช้พลังงานประจำปีของ Bitcoin ที่ 175.87 TWh นั้นใกล้เคียงกับของโปแลนด์

  
  

ซึ่งหมายความว่าหากกลุ่มหรือองค์กรต้องการโจมตีเครือข่าย Bitcoin พวกเขาจะต้องลงทุนเท่ากับปริมาณการใช้พลังงานประจำปีของประเทศโปแลนด์ซึ่งถือเป็นผู้บริโภคพลังงานขนาดกลางทั่วโลก

หลักทรัพย์นี้ต้องแลกมาด้วยต้นทุนทั้งทางการเงินและสิ่งแวดล้อม การลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าสำหรับนักลงทุนทั่วไปหรือไม่
ต้นทุนพลังงานที่สูงอาจมองได้ว่าเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร

Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum กล่าวว่า "รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของ Bitcoin ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ แต่การใช้พลังงานนั้นถือเป็นปัญหาที่ต้องคำนึงถึง" อีกด้านหนึ่ง Michael Saylor ซีอีโอของ MicroStrategy คิดว่า "ต้นทุนในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายนั้นสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับมูลค่าที่มันปกป้อง"

ความปลอดภัยเครือข่าย Bitcoin

• ความปลอดภัยของ Bitcoin ขึ้นอยู่กับพลังการประมวลผลมหาศาล ซึ่งเทียบได้กับการบริโภคพลังงานรายปีของโปแลนด์
• การแฮ็กธนาคารแบบดั้งเดิมนั้นถูกกว่าแต่ก็อาจทำกำไรได้มากกว่า
• เครือข่ายไม่เคยถูกโจมตีสำเร็จถึง 51% แม้ว่าจะมีการรายงานและแก้ไขจุดบกพร่องเล็กน้อยแล้วก็ตาม
• โอกาสการโจมตีสำเร็จ: น่าสงสัย
• แรงจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับแฮกเกอร์: ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เป็นลบ
• คำถาม: ต้นทุนพลังในการขุด (อัตราแฮชสูง) ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการรวมศูนย์หรือไม่

ตามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักวิจารณ์บางส่วน การขุด Bitcoin อาจถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการรวมศูนย์ เนื่องจากมีความยากและต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทขุด Bitcoin ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้การขุดมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากขึ้น ซึ่งช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถค้นหาแหล่งพลังงานที่ถูกกว่าได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ทั่วโลกได้

เหล่านี้คือตัวอย่างบางส่วน:

• มาลาวี (แอฟริกา): บริษัทขุด Bitcoin ชื่อว่า ไม่มีตาราง กำลังทำงานร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จากกำลังการผลิตพลังงานส่วนเกิน และช่วยเหลือในการระดมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชนบท
• เท็กซัส: รัฐนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการขุด Bitcoin โดยใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนเกินที่ไม่เช่นนั้นจะถูกเผา ทำให้การปล่อยก๊าซมีเทนลดลง ในขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

เมื่อปีที่แล้ว ฉันได้เขียนบทความวิจารณ์วิดีโอใน YouTube ซึ่งฉันได้โต้แย้งมุมมองของ James Jani เกี่ยวกับ Bitcoin เพื่ออธิบายลักษณะการกระจายอำนาจของเครือข่าย Bitcoin ฉันจึงได้อธิบายว่า กิจกรรมการขุดกำลังกระจายอำนาจและยั่งยืนมากขึ้น ต้องขอบคุณ Bitcoin Mining Council (BMC) บริษัทขุด และประเทศต่างๆ เช่น ปารากวัย ที่ร่วมมือกันทำให้การขุดยั่งยืนมากขึ้น แม้ว่ายังคงเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่บ้างก็ตาม

นอกจากนี้ บริษัทขุด Bitcoin กำลังสำรวจการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม AI ซึ่งถือเป็นความท้าทายเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทเหล่านี้กำลังกระจายการใช้พลังงานออกไป ซึ่งอาจส่งผลให้การมีส่วนร่วมในอัตราการเติบโตของแฮชเรทลดลง ทำให้แรงกดดันในการแข่งขันบนเครือข่าย Bitcoin ลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้บริษัทใหม่ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมการขุด Bitcoin ได้ด้วย

2. แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ในการโจมตี

ต้นทุนการควบคุมพลังการขุด 51% มีราคาแพงขึ้น

• ต้นทุนการโจมตีโดยประมาณ 51% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ในเครือข่ายบล็อคเชน)

  • Bitcoin: ~$1.3 ล้านต่อชั่วโมง
  • Ethereum Classic: ~$4,200 ต่อชั่วโมง

  
  

อย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ การโจมตี 51% ในเครือข่าย Ethereum Classic ได้รับการแก้ไขภายในเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นเวลาตอบสนองที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับระบบธนาคารที่โดยทั่วไปต้องใช้เวลาหลายเดือนในการแก้ไขปัญหาการแฮ็ก

ในปี 2559 ธนาคารกลางบังคลาเทศตกเป็นเป้าหมายในการฉ้อโกงระบบการชำระเงิน SWIFT โดยผู้โจมตีพยายามโอนเงินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์จากบัญชีของธนาคารที่ธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก แม้ว่าธุรกรรมส่วนใหญ่จะถูกบล็อก แต่สามารถโอนเงินได้สำเร็จประมาณ 101 ล้านดอลลาร์ โดยยังมีเงินอีกประมาณ 63-81 ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่สามารถกู้คืนได้ (สูญเสียโดยตรง)

เงินลงทุนของแฮกเกอร์ในการโจมตีธนาคารกลางบังคลาเทศมีมูลค่าผันผวนราว 50,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางบังคลาเทศใช้เวลา 48 ชั่วโมงในการตรวจจับการโจมตี ซึ่งหมายความว่าแฮกเกอร์ใช้เงินไปประมาณ 1,000 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในการโจมตี

• ธนาคารกลางบังคลาเทศประเมินการลงทุนแฮ็ค (การโจมตี SWIFT ในปี 2559)

  • การแฮ็กถูกตรวจพบหลังจาก 48 ชั่วโมง
  • การลงทุนรวมโดยประมาณของแฮกเกอร์: 50,000 เหรียญสหรัฐ

  
  

นี่เป็นการประมาณการเนื่องจากธนาคารกลางแห่งบังคลาเทศไม่เคยเปิดเผยว่าผู้โจมตีอาจลงทุนเท่าใดเพื่อแฮ็กระบบ การประมาณการต้นทุนการแฮ็กรวมถึงการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบ SWIFT การฟิชชิ่งหรือกลวิธีทางวิศวกรรมสังคม ความร่วมมือภายใน (หากมี) และต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงาน

3. นักพัฒนา

เมื่อเกิดการโจมตี พวกเขาจะรับผิดชอบการป้องกันระบบบางส่วน เนื่องจากพวกเขาควรสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อหยุดการโจมตีโดยใช้ทรัพยากรทางเทคนิคและฮาร์ดแวร์ในการป้องกันเครือข่าย

• บิทคอยน์ (BTC)
  • โครงการ Bitcoin Core มีนักพัฒนาหลักประมาณ 40-50 คนที่คอยมีส่วนร่วมเขียนโค้ดอยู่เป็นประจำ
  • ระบบนิเวศ Bitcoin ที่กว้างขึ้น (รวมถึง Lightning Network, กระเป๋าเงิน และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin) มีนักพัฒนาที่ใช้งานอยู่หลายร้อยคน
  • รายงานนักพัฒนาของ Electric Capital จากปี 2023 ระบุว่า Bitcoin มีนักพัฒนาที่ใช้งานจริงต่อเดือนประมาณ 900-1,000 รายในทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin
    
• อีเธอเรียมคลาสสิก (ETC)

  • กิจกรรมการพัฒนามีขนาดเล็กกว่า Bitcoin อย่างมาก

  • ETC มีนักพัฒนาหลักประมาณ 10-15 คนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้งานไคลเอนต์หลัก

  • ระบบนิเวศทั้งหมดมีนักพัฒนาที่ทำงานอยู่ราว 50-100 รายทั่วทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ETC

    
    

การโจมตี 51% และช่องโหว่ประเภทอื่น ๆ ในเครือข่าย Bitcoin

การโจมตี 51% ไม่ใช่ช่องโหว่เดียวที่เครือข่าย Bitcoin เผชิญ ยังมีการโจมตีเล็กน้อยประเภทอื่นๆ ที่เครือข่ายเคยประสบหรืออาจประสบพบเจอ

ในครั้งนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดถึงรายละเอียดของช่องโหว่แต่ละแห่ง เนื่องจากส่วนบทความนี้จะเป็นภาพรวมทางเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ Bitcoin จากมุมมองทางเทคโนโลยี และวัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน Bitcoin

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบการโจมตี 51% ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากถือเป็นตัวอย่างการโจมตีที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นจริงที่สุดจนถึงปัจจุบัน

ภัยคุกคามใหญ่ที่คาดเดาได้อีกอย่างสำหรับเครือข่ายบล็อคเชนและระบบเข้ารหัสคือการประมวลผลแบบควอนตัม อย่างไรก็ตาม Vitalik Buterin กล่าวว่าการประมวลผลแบบควอนตัมไม่สามารถทำลายอัลกอริทึมการเข้ารหัสทุกรูปแบบได้ เขายังกล่าวเสริมว่านักพัฒนากำลังทำงานเกี่ยวกับอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ไม่สามารถทำลายได้เพื่อแทนที่อัลกอริทึมที่การประมวลผลแบบควอนตัมสามารถทำลายได้

หัวข้อดังกล่าวอยู่ในการศึกษาของกลุ่มต่างๆ เช่น QBT, IDQ, BTQ และกลุ่มอื่นๆ ที่มุ่งมั่นในเทคโนโลยีบล็อคเชนควอนตัม Bitcoin Optech ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยไม่แสวงหากำไรที่มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือธุรกิจที่ใช้ Bitcoin ได้เผยแพร่ วิจัย บทความในหัวข้อนี้ตั้งแต่ปี 2018

https://x.com/bitcoinoptech/status/1875203207393345670

แม้ว่าเราจะได้ศึกษาพื้นฐานทางเทคโนโลยีและกลไกการรักษาความปลอดภัยของ Bitcoin อย่างละเอียดแล้ว แต่นี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น สถาปัตยกรรมที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่แข็งแกร่งของเครือข่ายได้วางรากฐานให้กับการเกิดขึ้นของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะท้าทายรูปแบบการลงทุนแบบดั้งเดิมและดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยทั่วโลก เช่นเดียวกับที่ฉันและเพื่อนของฉันพยายามทำความเข้าใจ แต่ได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสและความยืดหยุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบธนาคาร

BITCOIN เป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีหรือไม่: ส่วนที่ 2

เราได้วิเคราะห์รากฐานทางเทคโนโลยีของ Bitcoin แล้ว แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่าเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งจะถือเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่

ในส่วนที่ 2 เราจะเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับ Bitcoin ในฐานะการลงทุน:

• พอร์ตโฟลิโอแบบดั้งเดิมโดยเฉลี่ยจะสามารถทำผลงานเทียบกับ Bitcoin ได้อย่างไร
• ผลกระทบที่แท้จริงของการจัดการตลาดต่อนักลงทุนรายย่อย
• ทำไมการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในสถาบันอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด
• ต้นทุนที่ซ่อนเร้นของการ "เป็นธนาคารของตัวเอง"

ติดตามชมการท้าทายของทั้งนักวิจารณ์และผู้สนับสนุนการลงทุน Bitcoin ของเรา เพราะบางครั้งข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าที่สุดอาจมาจากการตั้งคำถามกับสมมติฐานของเราเอง

แหล่งที่มา :

https://www.cnbc.com/2020/02/24/warren-buffett-cryptocurrency-has-no-value.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett

https://www.coingecko.com/learn/crypto-pumpamentals

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

https://www.bitpanda.com/academy/en/lessons/what-is-double-spending-and-why-is-it-like-a-problem/

https://www.investopedia.com/terms/1/51-attack.asp#

https://en.wikipedia.org/wiki/การใช้จ่ายสองเท่า

https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_third_party

https://markryan.eu/research/papers/pdf/07-esas.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/European_countries_by_electricity_consumption_per_person

https://decrypt.co/295891/can-quantum-computers-break-bitcoin-googles-latest-chip-sparks-fresh-debate

https://decrypt.co/10786/vitalik-buterin-google-quantum-supremacy-no-problem-for-crypto

https://bitcoinops.org/en/topics/quantum-resistance/

https://www.darkreading.com/cyber-risk/when-banking-laws-don-t-protect-consumers-from-cybertheft

https://www.forbes.com/sites/tedknutson/2018/02/16/no-requirement-for-banks-to-tell-customers-their-info-was-hacked-in-new-breach-notification-bill/

https://www.btq.com/

https://register.bank/insights/recent-banking-data-breaches/

https://unherd.com/2024/01/the-african-village-mining-bitcoin/

https://www.cnbc.com/2022/02/12/23-year-old-texans-made-4-million-mining-bitcoin-off-flared-natural-gas.html

https://www.innio.com/en/news-media/magazine/article/using-mined-gas-to-mine-cryptocurrency/

https://www.galaxy.com/insights/research/bitcoin-mining-ai-revolution/