BinanceのAI駆動の仮想通貨詐欺:9.1Mドル回収、129Mドル予防

仮想通貨の採用が拡大するにつれて、金融詐欺の規模と複雑さも拡大する。2024年には、驚くべき数のユーザーがフィッシング計画、ソーシャルエンジニアリング攻撃、偽投資プラットフォームのターゲットとなっています。

世界最大の仮想通貨取引所であるBinanceは、デジタル詐欺と戦うための大規模なイニシアチブを開始し、2024年にかけて実施された反詐欺返済イニシアチブは、単なる返済プログラム以上のものであり、世界中の詐欺を防止し、検出し、回復するように設計された包括的なAI駆動型の防衛システムです。

詐欺師は、Cryptoで増加する脅威を示しています。

によると、♪バイナス世界の詐欺業界は、♪プロフェッショナルなネットワークに進化し、心理的操作と洗練されたツールを使用して、最も慎重なユーザーを欺く。詐欺師は今、顧客サポートフロント、フィッシングツールキット、収益性の高い収益を約束する偽のウェブサイトで完全に組織されたビジネスのように動作します。

Binance CMOのレイチェル・コンランは、仮想通貨の脅威の状況について、「仮想通貨業界におけるサイバー脅威の変化は、取引所と保護者のセキュリティ枠組みを継続的に強化する必要性を強化する。

「Binanceでは、責任ある成長は常にユーザーの安全を第一に置くことを意味しています。2024年には、このコミットメントはコンプライアンスプログラムに投資された数億ドルに翻訳され、2023年に大幅な支出を上回った。当社のセキュリティチームは、世界の法執行当局と緊密に協力して違法な活動を追跡し、防止し、ユーザーの資産を保護することを意味しています。Chainalysisの2025年のCrypto Crimeレポートによると、2024年には違法な暗号通貨アドレスが受け取った価値が409億ドルにまで下落しました。

Chainalysisは、仮想通貨の詐欺を推定♪少なくとも9.9億ドルを生み出した。2024年におけるオンチェーン - さらに違法なアドレスが特定されると、124億ドルに上昇する可能性があります。

豚肉虐殺詐欺と高収益投資計画は最大の責任者である豚肉虐殺詐欺だけでは、そのような詐欺における預金の数が200%以上増加し、収益は年間比で約40%上昇し、詐欺の生態系は規模だけでなく、範囲と戦術で拡大し、コンチネントを越えた被害者を対象に、カスタマイズされたメッセージングと感情的操作を行っています。

テクノロジーの革新はまた、詐欺師が業務を拡大することを容易にしました。Huione Guaranteeのようなプラットフォームは、生成型AIを使用して偽の人物の作成から資金洗浄インフラストラクチャに至るまで、サービスを提供し、グローバルな詐欺経済を促進しています。

Binanceが指摘するように、「誰もが詐欺を受けることができます;それは正しい方法を見つけることだけです」退職者から専門家まで、オンライン詐欺師の進化する戦術から安全な人口統計はありません。

9.1 億ドルを回収し、129 億ドルの損失を防ぐ

Binance Anti-Scam Refund Initiativeは、詐欺からユーザーを保護するために複数の部門で調整された取り組みを表しています。このイニシアチブは、プロアクティブな保護、24時間のセキュリティネットワーク、迅速な対応回復、沈黙の被害者サポートの4つのコアに基づいています。

プロアクティブ保護戦略の下で、Binanceは2024年に4万7000件以上の悪意のあるアドレスをブラックリストにし、毎日15000件を超えるターゲットアラートをユーザーに発行しました。高リスクの個人(高齢者や以前の詐欺被害者を含む)は、パーソナライズされた警告と介入を受けました。

24時間のセキュリティーネットワークは、疑わしい活動中にユーザーに重要なバッファを提供します。ブランドされたBinanceアカウントに転送された資金は自動的に24時間凍結され、ユーザーは潜在的な詐欺を報告する時間を与えます。この期間中に、取引所の監視チームは受領者の活動を調査し、取引リスクを評価し、必要に応じて両当事者に連絡します。2024年には、Binanceはこのシステムを通じて高リスクのユーザーとの20,000以上のチャットを処理し、潜在的に数百万の損失を止めました。

予防が失敗すると、迅速な回復メカニズムが起動します。このシステムはAI駆動の分析を使用して詐欺報告を即座に評価します。疑わしい詐欺師アカウントは数秒以内に凍結され、詳細な手動調査が続きます。Binanceのシステムはまた、関連する財布を特定し、追加の損失をブロックするために上流と下流の資金流を監視します。

これらの柱に加えて、沈黙の苦しみのサポートシステムは、詐欺を報告するためにあまりにも恥ずかしがりやトラウマを受けているユーザーを支援するように設計されています Binanceは、取引行動を通じて識別されたこれらの個人に積極的にアクセスし、報告および回復プロセスを通じて指導するのに役立ちます。

全体として、これらの努力は2024年に印象的な結果を生み出しました。Binanceは毎月800件の成功した回収を通じて盗まれた資産で910万ドルを回収しました。詐欺が完全に実行される前に損失が129百万ドルを超えました。

Binanceはまた、世界の法執行機関を支援する上で重要な役割を果たしました。♪1.600万ドルの誘拐の救済金を回収2位♪オランダの支援と、♪インド当局数百万ドルの詐欺を解くことで、BinanceのFinancial Intelligence Unitは、デジタル犯罪との戦いにおける強力な同盟者であることが証明されました。

行動を通じて信頼を築く

Binanceの反詐欺返済イニシアチブの結果は、暗号化におけるユーザーの保護が反応する必要はないことを示しています - それはプロアクティブで、AIに駆動され、そして深く人間であることができます。

詐欺が複雑化し続けるにつれて、これらのようなイニシアチブは個々の回復だけでなく、全体の暗号化生態系の信頼性と持続可能性に不可欠です。47000の悪意のあるアドレスが標識付けられ、何千万もの人々が保護され、何千もの命が潜在的に変えられ、Binanceの仕事はセキュリティ以上のものです。

詐欺がほぼ記録を破った1年で、Binanceは記録を破る保護措置で対応しました。すべてのケースが回復に終わるわけではありませんが、ユーザーへのメッセージは明確です:あなたは一人ではありません、そして助けは常に利用可能です。

この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下で書かれたものです。