Binance AI-Driven Crackdown pada Crypto Scams: $ 9.1M Dipulihkan, $ 129M Dihindari

Pada tahun 2024, sejumlah besar pengguna menemukan diri mereka ditargetkan oleh skema phishing, serangan insinyur sosial, dan platform investasi palsu.

Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, telah meluncurkan inisiatif skala penuh untuk memerangi penipuan digital. Inisiatif Anti-Scam Refund, yang berjalan selama 2024, lebih dari sekedar program pengembalian uang - itu adalah sistem pertahanan yang komprehensif, didukung oleh AI yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan pulih dari penipuan di seluruh dunia.

Penjahat Memperkenalkan Ancaman yang Meningkat di Crypto

MenurutyangBinasiIndustri penipuan global telahyangScammers sekarang beroperasi seperti bisnis terorganisir, lengkap dengan front customer support, phishing toolkit, dan situs web palsu yang menjanjikan pengembalian yang menguntungkan.

CMO Binance Rachel Conlan berkomentar tentang keadaan ancaman cyber kripto, “Karakter yang berkembang dari ancaman cyber di industri kripto memperkuat kebutuhan untuk pertukaran dan penjaga untuk terus memperkuat kerangka keamanan mereka.

Conlan melanjutkan dengan membahas komitmen keamanan perusahaan, “Di Binance, pertumbuhan yang bertanggung jawab selalu berarti menempatkan keamanan pengguna pertama. Pada tahun 2024, komitmen ini diterjemahkan menjadi ratusan juta dolar yang diinvestasikan dalam program kepatuhan, melebihi pengeluaran yang signifikan pada tahun 2023. Tim keamanan kami bekerja erat dengan penegak hukum global untuk melacak dan memerangi aktivitas ilegal, memastikan aset pengguna tetap dilindungi. Menurut laporan Cyber Crime 2025 dari Chainalysis, pada tahun 2024 nilai yang diterima oleh alamat cryptocurrency ilegal telah turun menjadi $ 40,9 miliar – penurunan yang signifikan dari tahun 2023.

Chainalysis memperkirakan bahwa penipuan cryptoyangMenghasilkan setidaknya $ 9,9 miliarpada 2024 — angka yang dapat meningkat menjadi $ 12,4 miliar setelah lebih banyak alamat ilegal diidentifikasi.

Penipuan babi dan skema investasi penghasilan tinggi adalah penjahat terbesar. penipuan babi saja melihat pendapatan melonjak hampir 40% dari tahun ke tahun, dengan jumlah deposit dalam penipuan tersebut meningkat lebih dari 200%. ekosistem penipuan telah berkembang tidak hanya dalam ukuran tetapi dalam jangkauan dan taktik, menargetkan korban di seluruh benua dengan pesan yang disesuaikan dan manipulasi emosional.

Inovasi teknologi juga telah memudahkan penipu untuk memperluas operasi. platform seperti Huione Guarantee menyediakan layanan mulai dari penciptaan orang palsu menggunakan AI generatif hingga infrastruktur pencucian uang, mendorong ekonomi penipuan global. perkembangan ini membuat semakin sulit bagi individu untuk melindungi diri mereka sendiri – dan menekankan kebutuhan platform untuk memimpin dalam pencegahan penipuan.

Seperti yang dinyatakan Binance, "Semua orang dapat ditipu; itu hanya masalah menemukan metode yang tepat."Dari pensiunan hingga profesional, tidak ada demografi yang aman dari taktik yang berkembang dari penipu online.

Mengembalikan $ 9,1 Juta dan Mencegah Kerugian $ 129 Juta

Binance Anti-Scam Refund Initiative mewakili upaya terkoordinasi di berbagai departemen untuk melindungi pengguna dari penipuan. inisiatif ini dibangun pada empat pilar inti: perlindungan proaktif, jaringan keamanan 24 jam, pemulihan respon cepat, dan dukungan korban diam.

Di bawah strategi Proactive Protection, Binance daftar hitam lebih dari 47.000 alamat berbahaya pada tahun 2024 dan mengeluarkan lebih dari 15.000 peringatan yang ditargetkan kepada pengguna setiap hari. individu berisiko tinggi – termasuk korban penipuan tua dan sebelumnya – menerima peringatan dan intervensi yang dipersonalisasi.

Jaringan keamanan 24 jam memberikan pengguna buffer kritis selama aktivitas mencurigakan. Dana yang ditransfer ke akun Binance yang ditandai secara otomatis dibekukan selama 24 jam, memberi pengguna waktu untuk melaporkan potensi penipuan. Selama periode ini, tim pemantauan bursa menyelidiki aktivitas penerima, menilai risiko transaksi, dan menghubungi kedua belah pihak jika diperlukan. Pada tahun 2024, Binance memproses lebih dari 20.000 obrolan dengan pengguna berisiko tinggi melalui sistem ini, berpotensi menghentikan jutaan kerugian.

Ketika pencegahan gagal, mekanisme pemulihan respon cepat dimulai. sistem ini menggunakan analisis yang didorong oleh AI untuk mengevaluasi laporan penipuan segera. akun penipu yang dicurigai dibekukan dalam hitungan detik, diikuti oleh penyelidikan manual yang mendalam. sistem Binance juga memantau aliran dana ke atas dan ke bawah untuk mengidentifikasi dompet yang terkait dan memblokir kerugian tambahan.

Selain pilar ini, sistem dukungan penderita diam dirancang untuk membantu pengguna yang terlalu malu atau terluka untuk melaporkan penipuan.Binance secara proaktif menjangkau individu-identifikasi melalui perilaku transaksi-dan membantu membimbing mereka melalui proses pelaporan dan pemulihan.

Secara keseluruhan, upaya ini menghasilkan hasil yang mengesankan pada tahun 2024.Binance memulihkan $9.1 juta dalam aset yang dicuri melalui 800 pemulihan sukses setiap bulan.Sebanyak $129 juta dalam kerugian dihindari sebelum penipuan dapat sepenuhnya dilaksanakan.Lebih dari 30.000 panggilan telepon dilakukan kepada korban potensial, menawarkan bimbingan dan peringatan dalam waktu nyata.

Binance juga memainkan peran penting dalam membantu penegakan hukum global.yangMengembalikan uang tebusan penculikan senilai $1,6 jutaDuayangMendukung Belanda danyangOtoritas IndiaDalam memecahkan penipuan bernilai jutaan dolar, Unit Intelijen Keuangan Binance telah terbukti menjadi sekutu yang kuat dalam memerangi kejahatan digital.

Membangun keyakinan melalui tindakan

Hasil dari Binance Anti-Scam Refund Initiative menunjukkan bahwa perlindungan pengguna di kripto tidak harus bereaktif - itu bisa proaktif, didukung oleh AI, dan sangat manusiawi.Dari pembekuan dana real-time hingga dukungan pelanggan sepanjang waktu, pertukaran ini menetapkan standar baru untuk apa keamanan harus terlihat di dunia aset digital.

Karena penipuan terus meningkat dalam kompleksitas, inisiatif seperti ini sangat penting tidak hanya untuk pemulihan individu tetapi untuk kredibilitas dan keberlanjutan dari seluruh ekosistem crypto.Dengan 47.000 alamat berbahaya ditandai, puluhan juta dilindungi, dan ribuan nyawa yang berpotensi berubah, pekerjaan Binance lebih dari sekadar keamanan – itu adalah layanan.

Dalam tahun di mana penipuan hampir memecahkan rekor, Binance menanggapi dengan perlindungan yang memecahkan rekor. Meskipun tidak setiap kasus berakhir dengan pemulihan, pesan perusahaan kepada pengguna jelas: Anda tidak sendirian, dan bantuan selalu tersedia. keamanan kripto tidak hanya tentang teknologi - itu tentang kepercayaan.

Artikel ini ditulis di bawah Program Blogging Bisnis HackerNoon.