Todo lo que necesitas saber para detectar estafas o tokens falsos

Una estafa de cualquier tipo implica engañar a alguien para que entregue su dinero, y los tokens fraudulentos o falsos en el mundo de las criptomonedas no son diferentes. Debemos decir que el término "falso" a menudo no es tan preciso, ya que, en la mayoría de los casos, estos activos existen realmente como cualquier otro token en una determinada red. Sin embargo, su utilidad o valor es otra historia. Cualquiera, incluso con los conocimientos más básicos, puede crear activos personalizados en numerosas cadenas, a veces casi gratis.

Ese es el origen de los tokens falsos o fraudulentos: los actores maliciosos crean tokens inútiles en una red (o simulan haberlo hecho) para intentar arrebatarle el dinero a la gente ofreciendo promesas vacías al respecto. Solo algún tiempo después de que los inversores compren, pueden descubrir que todo era una mentira, que su token no es comercializable y/o que el equipo detrás de él y sus canales relacionados (sitio web y redes sociales) han desaparecido con los fondos. Los estafadores tienen diferentes metodologías para lograr esto.

Varios tokens “falsos”

Los estafadores suelen crear tokens falsificados que imitan de cerca a los activos legítimos para engañar a los inversores. Estos tokens de imitación replican la marca y el nombre de monedas conocidas, lo que las hace parecer genuinas. Para mejorar su credibilidad, los estafadores pueden crear perfiles falsos en las redes sociales y sitios web, e incluso falsificar el respaldo de figuras influyentes en el espacio de las criptomonedas. Algunos estafadores van más allá y listan estos tokens en bolsas descentralizadas (DEX), lo que proporciona una falsa sensación de legitimidad. También pueden inventar volúmenes de transacciones y reseñas de usuarios para atraer a víctimas desprevenidas a invertir.

Los robos de tokens son otra táctica de estafa muy extendida, en la que los atacantes lanzan ventas de tokens falsos, prometiendo acceso anticipado a nuevos proyectos interesantes. Los inversores se sienten atraídos por la perspectiva de altos rendimientos y oportunidades exclusivas. Una vez que recaudan los fondos, los estafadores desaparecen y dejan a los inversores con tokens sin valor.

Los airdrops maliciosos también se utilizan habitualmente para engañar a los usuarios ofreciéndoles tokens gratis a cambio de pequeños pagos o información personal. Las víctimas pueden verse persuadidas a conectar sus billeteras a plataformas fraudulentas, exponiéndose a mayores pérdidas financieras o robo de identidad.

Más sobre el lado del diseño interno, tokens de honeypot Los tokens fraudulentos están diseñados para atrapar a los inversores impidiéndoles vender sus tenencias una vez compradas. Estos tokens suelen prometer altos rendimientos, pero el contrato inteligente está programado para restringir la venta, bloqueando los fondos indefinidamente. Además, algunos tokens fraudulentos no ofrecen liquidez bloqueada en su lanzamiento, lo que implica que los creadores pueden retirar todo el fondo de liquidez en cualquier momento. Otra táctica engañosa incluye la imposición de un impuesto de venta del 100 %, lo que significa que cualquier intento de venta da como resultado la deducción de la cantidad total como tarifa, lo que hace que sea imposible retirar el token.

Sin embargo, hay varias maneras de saber qué está sucediendo antes de invertir.

Cómo detectar tokens fraudulentos

Para evitar caer en la trampa de tokens fraudulentos, si no son solo una vaga promesa de venta colectiva, es fundamental verificar la dirección del contrato (si corresponde) antes de invertir. Numerosos proyectos de criptomonedas que ofrecen tokens reales en redes similares a Ethereum proporcionan direcciones de contrato oficiales, que se pueden encontrar en su sitio web, páginas de redes sociales verificadas o plataformas de listado conocidas como CoinMarketCap y CoinGecko. Si el token no se basa en una cadena similar a Ethereum sino en un sistema diferente, como Obyte, es probable que no sea un contrato, pero tendrá otro tipo de registro o dirección legítima para verificar. Inténtalo en el explorador nativo de esa red.

Siempre verifique esta dirección o registro en varias fuentes para garantizar la precisión y evite confiar en enlaces compartidos en foros no oficiales o mensajes privados. Además, tenga cuidado con los proyectos que usan logotipos, nombres o marcas similares a las criptomonedas establecidas, ya que los estafadores a menudo imitan tokens populares para engañar a los inversores. Si el proyecto tiene un documento técnico decente, es una muy buena señal. Puede extraer algunos datos buenos de Documentos técnicos sobre criptomonedas.

Varias herramientas pueden ayudar a evaluar el riesgo de un token antes de invertir. Plataformas como Token Sniffer, DEXTools y Honeypot.is permiten a los usuarios analizar el contrato inteligente de un token y detectar posibles amenazas, como trampas honeypot. Estas herramientas también identifican señales de advertencia como impuestos excesivamente altos sobre las transacciones, liquidez desbloqueada que permite a los creadores retirar fondos en cualquier momento y patrones de transacciones inusuales que sugieren manipulación del mercado. El uso de estos servicios puede proporcionar información valiosa sobre si un token es seguro o representa un riesgo.

Mantenerse informado Mantenerse informado sobre las últimas estafas y novedades en materia de seguridad es otra defensa clave contra los tokens fraudulentos.** Seguir los blogs de seguridad de criptomonedas y los anuncios oficiales de los exchanges puede ayudarle a detectar las señales de alerta de forma temprana. La comunidad de criptomonedas también está ahí, haciendo ruido en las redes sociales, así que preste atención a lo que dicen sobre una determinada marca. Al combinar la investigación con las herramientas de verificación disponibles, puede reducir significativamente el riesgo de caer en estafas y proteger sus inversiones.

Ahora bien, es importante mencionar esto: cualquiera (incluido usted mismo) puede crear tokens personalizados en múltiples redes, como hemos mencionado anteriormente. Obyte , por ejemplo, esta opción está disponible a través de Registro de activos Sin codificación y por tan solo 0,005 GBYTEs (menos de 1 $). Estos tokens personalizados pueden ser totalmente legítimos, y el mero hecho de crearlos también lo es. Los usos que se les den a partir de entonces son otra historia, y por eso hay que prestar atención e investigar nuevos proyectos.

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