জালিয়াতি বা জাল টোকেন সনাক্ত করার জন্য আপনার যা জানা দরকার

যেকোনো ধরণের জালিয়াতির মধ্যে রয়েছে কাউকে প্রতারণা করে তাদের টাকা ছেড়ে দেওয়া, এবং ক্রিপ্টো জগতে জালিয়াতি বা জাল টোকেনও আলাদা নয়। আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে "জাল" শব্দটি প্রায়শই ততটা সঠিক নয়, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই সম্পদগুলি আসলে একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কে অন্য যেকোনো টোকেনের মতোই বিদ্যমান। তবে, তাদের উপযোগিতা বা মূল্য ভিন্ন গল্প। যে কেউ, এমনকি সবচেয়ে মৌলিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, অসংখ্য চেইনে কাস্টমাইজড সম্পদ তৈরি করতে পারে, কখনও কখনও প্রায় বিনামূল্যে।

এটাই জাল বা স্ক্যাম টোকেনের উৎপত্তি: ক্ষতিকারক ব্যক্তিরা একটি নেটওয়ার্কে অকেজো টোকেন তৈরি করে (অথবা ভান করে যে তারা এটি করেছে) যাতে তারা খালি প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের অর্থ হাতিয়ে নিতে পারে। বিনিয়োগকারীরা কেনার কিছুক্ষণ পরেই, তারা আবিষ্কার করতে পারে যে সবকিছুই মিথ্যা ছিল, তাদের টোকেন লেনদেনযোগ্য নয়, এবং/অথবা এর পিছনে থাকা দল এবং তাদের সম্পর্কিত চ্যানেলগুলি (ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া) তহবিল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এটি অর্জনের জন্য স্ক্যামারদের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

বেশ কিছু "জাল" টোকেন

স্ক্যামাররা প্রায়শই বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য জাল টোকেন তৈরি করে যা বৈধ সম্পদের অনুকরণ করে। এই নকল টোকেনগুলি সুপরিচিত মুদ্রার ব্র্যান্ডিং এবং নামের প্রতিলিপি তৈরি করে, যা সেগুলিকে আসল দেখায়। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য, প্রতারকরা ভুয়া সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল এবং ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে এবং এমনকি ক্রিপ্টো জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে অনুমোদন জাল করতে পারে। কিছু স্ক্যামার বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে (DEX) এই টোকেনগুলি তালিকাভুক্ত করে আরও এগিয়ে যায়, যা বৈধতার একটি মিথ্যা ধারণা প্রদান করে। তারা সন্দেহাতীত ভুক্তভোগীদের বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম এবং ব্যবহারকারীর পর্যালোচনাও জাল করতে পারে।

রাগ পুল হল আরেকটি ব্যাপক প্রতারণামূলক কৌশল, যেখানে আক্রমণকারীরা জাল টোকেন বিক্রয় শুরু করে, উত্তেজনাপূর্ণ নতুন প্রকল্পের প্রাথমিক অ্যাক্সেসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্ন এবং একচেটিয়া সুযোগের সম্ভাবনা দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়। তহবিল সংগ্রহের পরে, প্রতারকরা অদৃশ্য হয়ে যায়, বিনিয়োগকারীদের কাছে মূল্যহীন টোকেন রেখে যায়।

ক্ষতিকারক এয়ারড্রপগুলি সাধারণত ব্যবহারকারীদের ছোট পেমেন্ট বা ব্যক্তিগত তথ্যের বিনিময়ে বিনামূল্যে টোকেন প্রদানের মাধ্যমে প্রতারণা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ভুক্তভোগীদের তাদের ওয়ালেট প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত করতে প্ররোচিত করা হতে পারে, যার ফলে তারা আরও আর্থিক ক্ষতি বা পরিচয় চুরির ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

অভ্যন্তরীণ নকশার দিক সম্পর্কে আরও জানুন, হানিপট টোকেন বিনিয়োগকারীদের ফাঁদে ফেলার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে তারা একবার কেনা শেয়ার বিক্রি করতে না পারে। এই টোকেনগুলি প্রায়শই উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু স্মার্ট চুক্তিটি বিক্রয় সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়, অনির্দিষ্টকালের জন্য তহবিল লক করে। এছাড়াও, কিছু স্ক্যাম টোকেন তাদের প্রকাশের সময় লক করা লিকুইডিটি অফার করে না, যার অর্থ হল নির্মাতারা যে কোনও সময় পুরো লিকুইডিটি পুল তুলে নিতে পারেন। আরেকটি প্রতারণামূলক কৌশল হল 100% বিক্রয় কর আরোপ করা, যার অর্থ হল বিক্রি করার যেকোনো প্রচেষ্টার ফলে পুরো পরিমাণ ফি হিসাবে কেটে নেওয়া হয়, যা কার্যকরভাবে টোকেনটি নগদ করা অসম্ভব করে তোলে।

তবে বিনিয়োগের আগে কী ঘটছে তা জানার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

স্ক্যাম টোকেন কীভাবে চিহ্নিত করবেন

স্ক্যাম টোকেনের ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য, যদি এগুলি কেবল একটি অস্পষ্ট ক্রাউডসেল প্রতিশ্রুতি না হয়, তাহলে বিনিয়োগের আগে চুক্তির ঠিকানা (যদি প্রযোজ্য হয়) যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইথেরিয়াম-সদৃশ নেটওয়ার্কগুলিতে আসল টোকেন অফার করে এমন অসংখ্য ক্রিপ্টো প্রকল্প অফিসিয়াল চুক্তির ঠিকানা প্রদান করে, যা তাদের ওয়েবসাইট, যাচাইকৃত সোশ্যাল মিডিয়া পৃষ্ঠা বা CoinMarketCap এবং CoinGecko-এর মতো সুপরিচিত তালিকাভুক্ত প্ল্যাটফর্মগুলিতে পাওয়া যেতে পারে। যদি টোকেনটি ইথেরিয়াম-সদৃশ চেইনের উপর ভিত্তি করে না হয় কিন্তু Obyte-এর মতো একটি ভিন্ন সিস্টেমে থাকে, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে এটি একটি চুক্তি হবে না, তবে এটির অন্য ধরণের বৈধ রেজিস্ট্রি বা ঠিকানা যাচাই করার জন্য থাকবে। সেই নেটওয়ার্কের নেটিভ এক্সপ্লোরারটি ব্যবহার করে দেখুন।

সঠিকতা নিশ্চিত করতে এবং অনানুষ্ঠানিক ফোরাম বা ব্যক্তিগত বার্তাগুলিতে শেয়ার করা লিঙ্কের উপর নির্ভর করা এড়াতে সর্বদা একাধিক উৎস থেকে এই ঠিকানা বা রেজিস্ট্রি ক্রস-চেক করুন। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠিত ক্রিপ্টোকারেন্সির অনুরূপ লোগো, নাম বা ব্র্যান্ডিং ব্যবহার করে এমন প্রকল্পগুলি থেকে সতর্ক থাকুন, কারণ স্ক্যামাররা প্রায়শই বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য জনপ্রিয় টোকেনগুলি অনুকরণ করে। যদি প্রকল্পটির একটি ভাল শ্বেতপত্র থাকে, তবে এটি একটি খুব ভাল লক্ষণ। আপনি কিছু ভাল তথ্য বের করতে পারেন ক্রিপ্টো সাদা কাগজপত্র।

বিনিয়োগের আগে টোকেনের ঝুঁকি মূল্যায়নে বিভিন্ন সরঞ্জাম সাহায্য করতে পারে। টোকেন স্নিফার, ডেক্সটুল এবং হানিপট.আইএস এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারকারীদের টোকেনের স্মার্ট চুক্তি বিশ্লেষণ করতে এবং হানিপট ট্র্যাপের মতো সম্ভাব্য হুমকি সনাক্ত করতে দেয়। এই সরঞ্জামগুলি লেনদেনের উপর অত্যধিক উচ্চ কর, আনলক করা তরলতা যা নির্মাতাদের যে কোনও সময় তহবিল উত্তোলন করতে দেয় এবং অস্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ যা বাজারের কারসাজির ইঙ্গিত দেয় তার মতো সতর্কতা চিহ্নগুলিও সনাক্ত করে। এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে একটি টোকেন নিরাপদ কিনা বা ঝুঁকি তৈরি করে কিনা সে সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা যেতে পারে।

অবগত থাকা সর্বশেষ স্ক্যাম এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত খবর সম্পর্কে জানা জালিয়াতি টোকেনগুলির বিরুদ্ধে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা।** ক্রিপ্টো নিরাপত্তা ব্লগ এবং অফিসিয়াল এক্সচেঞ্জ ঘোষণা অনুসরণ করা আপনাকে আগেভাগেই সতর্ক সংকেত সনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ও সোশ্যাল মিডিয়াতে জোরেশোরে আছে, তাই তারা একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড সম্পর্কে কী বলছে সেদিকে মনোযোগ দিন। উপলব্ধ যাচাইকরণ সরঞ্জামগুলির সাথে গবেষণা একত্রিত করে, আপনি স্ক্যামের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারেন এবং আপনার বিনিয়োগগুলিকে সুরক্ষিত করতে পারেন।

এখন, এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ: যে কেউ (আপনার সহ) একাধিক নেটওয়ার্কে কাস্টমাইজড টোকেন তৈরি করতে পারেন, যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। ওবাইট উদাহরণস্বরূপ, এই বিকল্পটি এর মাধ্যমে উপলব্ধ সম্পদ রেজিস্ট্রি কোডিং ছাড়াই এবং মাত্র ০.০০৫ GBYTE ($১ এর কম) এর জন্য। এই কাস্টমাইজড টোকেনগুলি সম্পূর্ণ বৈধ হতে পারে, এবং এগুলি তৈরি করার সত্যতাও বৈধ। এরপরে এগুলি যে ব্যবহার করা হবে তা ভিন্ন গল্প, এবং সেই কারণেই আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে এবং নতুন প্রকল্পগুলি নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভেক্টর চিত্র দ্বারা ফ্রিপিক