Todo o que necesitas saber para detectar estafas ou fichas falsas

Unha estafa de calquera tipo implica enganar a alguén para que abandone o seu diñeiro, e as estafas ou as fichas falsas no mundo criptográfico non son diferentes. Debemos dicir que o termo "falso" moitas veces non é tan preciso, xa que, na maioría dos casos, estes activos existen realmente como calquera outro token nunha determinada rede. Non obstante, a súa utilidade ou valor é outra historia. Calquera persoa, aínda que teña os coñecementos máis básicos, pode crear activos personalizados en numerosas cadeas, ás veces case de balde.

Esa é a orixe dos tokens falsos ou de estafa: os actores maliciosos crean fichas inútiles nunha rede (ou finxen que o fixeron) para tentar arrebatar o diñeiro da xente ofrecendo promesas baleiras ao respecto. Só nalgún tempo despois de que os investidores compren, poden descubrir que todo era mentira, que o seu token non é negociable e/ou o equipo que hai detrás e as súas canles relacionadas (sitio web e redes sociais) desapareceron cos fondos. Os estafadores teñen diferentes metodoloxías para conseguilo.

Varias fichas "falsas".

Os estafadores adoitan crear fichas falsificadas que imitan de preto os activos lexítimos para enganar aos investimentos. Estas fichas de imitación replican a marca e o nome de moedas coñecidas, facéndoas parecer xenuínas. Para mellorar a súa credibilidade, os defraudadores poden crear perfís de redes sociais e sitios web falsos, e incluso forxar apoios de figuras influentes no espazo criptográfico. Algúns estafadores van máis aló enumerando estes tokens en intercambios descentralizados (DEX), proporcionando unha falsa sensación de lexitimidade. Tamén poden fabricar volumes de negociación e comentarios dos usuarios para atraer vítimas desprevenidas a investir.

As alfombras son outra táctica de estafa moi estendida, onde os atacantes lanzan vendas de fichas falsas, prometendo acceso anticipado a novos e interesantes proxectos. Os investimentos son atraídos coa perspectiva de altos retornos e oportunidades exclusivas. Unha vez que se recollen os fondos, os estafadores desaparecen, deixando aos investimentos fichas sen valor.

Os lanzamentos de aire maliciosos tamén se usan habitualmente para enganar aos usuarios ofrecendo tokens gratuítos a cambio de pequenos pagos ou información persoal. Pódese convencer ás vítimas de que conecten as súas carteiras a plataformas fraudulentas, expoñéndose a máis perdas financeiras ou roubo de identidade.

Máis sobre o lado do deseño interno, fichas de bote de mel están construídos para atrapar aos investidores ao impedirlles vender as súas participacións unha vez compradas. Estes tokens adoitan prometer altos rendementos, pero o contrato intelixente está programado para restrinxir a venda, bloqueando os fondos de forma indefinida. Ademais, algúns tokens de estafa non ofrecen liquidez bloqueada no seu lanzamento, o que implica que os creadores poden retirar todo o conxunto de liquidez en calquera momento. Outra táctica enganosa inclúe a imposición dun imposto de venda do 100%, o que significa que calquera intento de vender fai que o importe total se deduza como taxa, facendo que o token sexa efectivamente imposible de retirar.

Non obstante, hai varias formas de saber o que está a suceder antes de investir.

Como detectar fichas de estafa

Para evitar caer en fichas de estafa, se non son só unha vaga promesa de venda multitudinaria, é fundamental verificar o enderezo do contrato (se procede) antes de investir. Numerosos proxectos criptográficos que ofrecen tokens reais en redes similares a Ethereum proporcionan enderezos de contrato oficiais, que se poden atopar no seu sitio web, páxinas verificadas de redes sociais ou plataformas de listaxe coñecidas como CoinMarketCap e CoinGecko. Se o token non está baseado nunha cadea similar a Ethereum senón nun sistema diferente, como Obyte, é probable que non sexa un contrato, pero teña outro tipo de rexistro ou enderezo lexítimo para comprobar. Proba co explorador nativo desa rede.

Comprobe sempre este enderezo ou rexistro en varias fontes para garantir a precisión e evitar depender de ligazóns compartidas en foros ou mensaxes privadas non oficiais. Ademais, teña coidado cos proxectos que usan logotipos, nomes ou marcas similares ás criptomoedas establecidas, xa que os estafadores adoitan imitar as fichas populares para enganar aos investimentos. Se o proxecto ten un libro branco decente, iso é un moi bo sinal. Podes extraer algúns datos bos de libros brancos criptográficos.

Varias ferramentas poden axudar a avaliar o risco dun token antes de investir. Plataformas como Token Sniffer, DEXTools e Honeypot.is permiten aos usuarios analizar o contrato intelixente dun token e detectar ameazas potenciais como as trampas de honeypot. Estas ferramentas tamén identifican sinais de advertencia como impostos excesivamente altos sobre as transaccións, liquidez desbloqueada que permite aos creadores retirar fondos en calquera momento e patróns de transaccións pouco habituais que suxiren manipulación do mercado. O uso destes servizos pode proporcionar información valiosa sobre se un token é seguro ou supón un risco.

Manterse informado sobre as últimas estafas e noticias de seguridade é outra defensa fundamental contra os tokens fraudulentos.** Seguir os blogs de seguridade criptográfica e os anuncios oficiais de intercambio pode axudarche a detectar as bandeiras vermellas antes. A comunidade criptográfica tamén está aí, en voz alta nas redes sociais, así que preste atención ao que están dicindo sobre unha determinada marca. Ao combinar a investigación coas ferramentas de verificación dispoñibles, pode reducir significativamente o risco de caer en estafas e protexer os seus investimentos.

Agora, isto é importante mencionalo: calquera persoa (incluíndo vostede mesmo) pode crear tokens personalizados en varias redes, como mencionamos anteriormente. En Obyte , por exemplo, esta opción está dispoñible a través de Rexistro de activos sen codificación e por só 0,005 GBYTEs (menos de $1). Estes tokens personalizados poden ser totalmente lexítimos, e o mero feito de crealos tamén é lexítimo. Os usos que se lles dan despois son outra historia, e por iso hai que prestar atención e investigar novos proxectos.

Imaxe vectorial destacada de Freepik