동남아시아 카지노가 글로벌 사이버 범죄를 돕고 있습니다

이 기사는 원래 Cezary Podkul 이 ProPublica 에 게시했습니다.

빅 씨에게는 문제가 있었습니다. 그는 자신이 '사기 자금'이라고 부르는 자금을 중국으로 다시 옮겨야 했지만 단속으로 인해 이것이 어려워졌습니다. 그래서 지난 8월, 빅 씨는 말할 필요도 없이 실명을 밝히지 않고 텔레그램 채널에 광고를 올렸습니다.

그는 10% 삭감을 받는 대가로 미얀마에서 중국 남부로 금과 보석을 밀수하여 훔친 돈의 "최종 전환을 완료"하기 위해 "밀수 팀 그룹"을 찾았습니다.

Mr. Big이 궁극적으로 성공했는지 여부는 불분명합니다. 그의 광고는 이후 삭제되었으며 ProPublica는 그에게 연락할 수 없었습니다. 그러나 그가 자신의 광고를 게시한 온라인 포럼은 왜 미국인과 전 세계 사람들이 동남아시아에서 발생하는 전례 없는 사기 물결의 표적이 되었는지에 대해 많은 것을 말해줍니다. 동남아시아의 규모는 이제 명백해지고 있습니다.

최근 한 범죄 조사에서 싱가포르 경찰은 '사기 및 온라인 도박'을 포함한 조직 범죄와 관련이 있는 것으로 의심되는 조직 으로부터 세탁된 20억 달러 이상의 자금을 압수했습니다 .

빅 씨의 지원 요청을 다룬 텔레그램 채널은 미얀마의 카지노 운영자인 Fully Light Group 이 "보증"한 "백인 자본"(세탁된 돈)에 대한 액세스를 제공하는 중국어 포럼이었습니다. 포럼에서 체결된 거래가 진행됩니다.

Fully Light는 유사한 서비스를 광고하는 자체 Telegram 채널도 운영하고 있습니다. 117,000명의 참가자가 있는 한 채널에서는 암호화폐를 "순백색" 중국 위안화 또는 "백색 자본" 싱가포르 달러로 교환하겠다는 제안을 제공했습니다. (Telegram은 ProPublica가 이에 대해 문의한 후 해당 채널을 삭제했습니다. Fully Light는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.)

그러한 거래를 촉진하는 데 카지노의 존재는 우연이 아닙니다. 유엔 마약 범죄 사무국(United Nations Office on Drugs and Crime)의 새로운 연구에 따르면 동남아시아 전역에서 점점 더 많은 도박 사업이 조직 범죄 집단을 지원하는 대규모 지하 은행 시스템의 핵심 기둥이 되었습니다.

해당 연구는 출판되지 않았지만 해당 기관은 결과를 ProPublica와 공유했습니다.

UNODC에 따르면 현재 동남아시아 전역에 340개 이상의 실제 카지노(수많은 온라인 카지노 포함)가 있으며, 그 중 다수가 조직 범죄에 의한 침투 수준이 가속화되고 있는 것으로 나타났습니다.

UNODC의 동남아 최고 관리인 제레미 더글러스(Jeremy Douglas)는 지난 9월 ProPublica에 카지노가 "거의 제한 없이 사람들이 거의 제한 없이 신속하고 원활하게 관할권 간에 돈을 이동할 수 있도록 하는 섀도우 뱅킹 시스템"으로 기능한다고 말했습니다.

이로 인해 돈세탁이 “그 어느 때보다 쉬워졌고” 이는 이 지역에서 “초국적 범죄 경제 확장의 기본”이 되었으며 특히 사이버 범죄가 그러하다고 그는 말했습니다.

ProPublica가 작년에 자세히 보도한 바와 같이 동남아시아는 종종 순진하게 들리는 "잘못된 번호" 유형의 문자 메시지 로 시작되는 암호화폐 투자 사기의 주요 허브가 되었습니다.

이 메시지는 캄보디아, 라오스, 미얀마의 지저분한 카지노 타운에서 자주 발생합니다. 이곳의 범죄 조직은 수익성 있는 일자리를 약속하며 근로자를 유인하여 온라인 사기꾼으로 일하도록 강요합니다.

UNODC의 알려졌거나 의심되는 사기 조합 지도는 라오스, 미얀마, 캄보디아의 도박 허브와 명백히 중복되는 것을 보여줍니다. 이 곳에서는 강제 온라인 사기 노동 혐의가 너무 널리 퍼져 최근 인터폴이 이 문제에 대해 전 세계에 경고를 발령하게 되었습니다. 경찰청은 "산업적 규모"로 일어나고 있다고 말했다.

도박은 오랫동안 조직 범죄를 불러일으켰지만, 느슨한 규제와 고질적인 부패로 인해 카지노가 의심스러운 거래를 보고할 감독이나 책임이 거의 없이 운영되는 미얀마, 캄보디아, 라오스, 필리핀만큼은 아닙니다.

코로나19 팬데믹이 시작되기 전 해당 국가 관계자들은 해외직접투자를 유치하기 위해 중국 카지노 사업자들을 유혹했다 .

중국의 단속 과 미국의 제재에 직면한 범죄 두목들은 미얀마와 다른 곳에서 자유롭게 운영할 수 있는 경제특구를 운영하기 위해 카지노에 투자하고 거래를 중단하기 시작했습니다.

2020년에 전염병이 닥쳤을 때 여행 제한으로 인해 지역 전역에 새로 건설된 카지노, 호텔, 근로자 및 방문객 사무실이 텅 비었습니다. 범죄 조직은 온라인 사기 활동을 수용하기 위해 시설의 용도를 변경하고 밀수업자에게 직원을 배치했습니다.

(예를 들어, 필리핀 당국은 5월과 8월 사이에 여러 온라인 도박 운영자를 급습했을 때 4,400명 이상의 노동자를 발견했으며, 이들 중 대부분은 온라인 사기를 저지르는 인신매매 피해자였습니다 .)

온라인 카지노는 돈세탁에 쉽게 사용될 수 있습니다. 가상 칩으로 전환하여 베팅하거나 통화로 현금화할 수 있는 암호화폐 예금을 받는 경우가 많아 합법적인 도박의 수익금처럼 보입니다. 이러한 자금 세탁 방법은 동남아시아에서 점점 일반화되고 있습니다.

실제 카지노에는 돈세탁에 대한 고유한 매력이 있습니다. 그들은 도박꾼들을 위한 도박 여행을 조직하는 정킷 운영자의 병행 산업에 매력을 느끼게 되었습니다.

최근 중국 당국이 기소한 바에 따르면 이러한 정킷은 또한 정킷의 도박 계좌를 사용하여 국경을 넘어 돈을 이동해야 하는 조직 범죄 집단을 유인한다고 합니다.

지난해, 한때 세계 최대의 정킷 운영업체 중 하나였던 Suncity Group과 관련된 36명의 개인이 중국에서 약 1억 6천만 달러에 달하는 불법 국경 간 지불 및 거래를 조장한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다 .

이 회사의 전 CEO인 Alvin Chau는 범죄 조직 운영 및 기타 혐의 로 감옥에 있습니다.

미국 평화 연구소의 미얀마 지사장 인 제이슨 타워(Jason Tower)의 연구 에 따르면 미얀마 북동부에서 Fully Light Group은 카지노와 불법 온라인 도박 분야에서 "수십억 달러 규모의 대기업이자 핵심 플레이어"로 부상했습니다.

Tower는 "이곳은 어떤 면에서든 일반적인 카지노가 아닙니다."라고 Tower는 말했습니다. 왜냐하면 이 카지노는 정부 당국보다 조직 범죄의 통제를 더 많이 받는 "범죄 구역"에 위치해 있기 때문입니다.

예를 들어 Tower는 Fully Light가 기반을 두고 있는 미얀마와 중국 국경 근처의 Kokang 특별 행정 구역에서 불법 카지노, 사기, 납치, 마약 및 무기 혐의와 관련하여 중국 법원에서 수백 건의 형사 유죄 판결을 내린 사실을 발견했습니다 .

UNODC는 검토에서 Fully Light와 다른 회사가 소유한 Kokang 카지노도 자금 세탁에 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했습니다.

그들은 공식 Fully Light 채널로 다시 연결되고 국경 간 암호 화폐 교환에 대한 회사의 보증을 제공하는 일부를 포함하여 자금 세탁 서비스를 공개적으로 광고하는 Telegram 채널을 운영합니다.

일부 Fully Light 계열 텔레그램 채널에는 여러 암호화폐 지갑이나 은행 계좌를 통해 자금을 이동시키는 머니 노새 "모터케이드"에 참여하라는 권유가 포함되어 있습니다.

줄어들 기미가 보이지 않는 온라인 사기로 인해 수십억 달러가 이 지역으로 더 유입될 가능성이 높습니다. 암호화폐 분석 회사 크리스탈 블록체인(Crystal Blockchain)의 닉 스마트(Nick Smart)는 피해자를 속이기 위해 투자 사이트처럼 보이도록 설정된 온라인 플랫폼에 입금된 암호화폐 자금의 흐름을 추적해 왔습니다.

그는 미얀마의 범죄 조직과 연결된 것으로 의심되는 단 한 곳의 웹사이트에서 자금 추적을 하다가 알려진 다른 14개의 암호화폐 사기로부터 자금을 모으는 지갑을 찾았습니다. 이 지갑은 활동이 중단된 12월부터 7월까지 다양한 암호화폐로 약 4,400만 달러를 받았습니다.

Crystal의 블록체인 인텔리전스 이사인 Smart는 매일 수천 개의 이러한 웹사이트가 나타나기 때문에 피해자의 손실은 쉽게 "수십억 달러"에 달한다고 말했습니다.

세계적인 사이버 범죄가 만연해지면서 이 지역의 국가들은 더욱 과감한 조치를 취하게 되었습니다. 지난 6월 태국은 미얀마 국경에 있는 사이버 사기 핫스팟 2곳의 전기를 차단했습니다 ( 실망스러운 결과 ). 최근에는 태국 관리들이 미얀마의 사기 조직에 인터넷 서비스를 제공한 것으로 의심되는 불법 셀룰러 기지국 6곳을 폐쇄했습니다 .

중국 당국은 또한 9월 6일 미얀마에서 중국 남부 윈난성까지 국경을 넘어 사이버 범죄자로 의심되는 수백 명의 굴욕적인 범인 을 추적 하는 등 극적인 작전으로 수천 명의 자국민을 체포했습니다 .

UNODC는 지난 9월 26일 중국 및 동남아시아국가연합 10개 회원국과 카지노 및 사기와 관련된 조직범죄와 인신매매를 공동으로 퇴치하기 로 합의했다고 발표했습니다 . 협정에 수반되는 실행 계획은 국가들에게 "자금세탁 방지와 광범위한 부패 방지 노력을 더 높은 우선순위로 삼도록" 요구하고 있습니다.

그러나 도전은 가파르다. 여러 국가의 단속에도 불구하고 이 지역에서 가장 가난한 국가 중 하나인 라오스는 온라인 도박 사업자가 국경 내에 상점을 설립하고 외국인을 대상으로 하는 것을 허용할 준비를 하고 있습니다.

그리고 정부는 초점을 확대해야 합니다. 자금 세탁 방지 규정은 종종 $10,000 이상의 은행 현금 이체를 제한합니다. UNODC의 더글러스는 정부가 카지노와 기타 비전통적인 금융 주체에 관심을 돌릴 필요가 있다고 말했습니다.

Douglas는 "모두가 은행을 통해 10,000달러의 거래에 집중하고 의심스러운 거래를 신고하고 있습니다"라고 Douglas는 말했습니다. "그리고 이 사람들은 시스템을 비웃으며 카지노를 통해 수백만 달러를 모퉁이로 이동시키고 있습니다."

사진: Carl Raw, Unsplash