Le grand jury accuse SBF de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières

CHEF CINQ : Complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières

Le Grand Jury charge en outre :

7. Depuis au moins 2013 ou vers 2013, jusqu'à et y compris vers novembre 2022, dans le district sud de New York et ailleurs, SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias SBF », l'accusé, et d'autres personnes connues et inconnues , ont délibérément et sciemment combiné, conspiré, confédéré et convenu entre eux pour commettre une infraction contre les États-Unis, à savoir une fraude sur les marchandises, en violation du titre 7 du code des États-Unis, articles 9(1) et 13 (a) (5), et Titre 17, Code of Federal Regulations, Section 180.1.

8. C'était une partie et un objet du complot que SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias « SBF », le défendeur, et d'autres personnes connues et inconnues, volontairement et sciemment, utiliseraient et emploieraient, directement et indirectement, et tenter d'utiliser et d'employer, dans le cadre d'un échange, d'un contrat de vente d'une marchandise dans le commerce interétatique, et pour une livraison future sur et sous réserve des règles d'une entité enregistrée, un dispositif et un artifice manipulateur et trompeur, en violation de Titre 17, Code of Federal Regulations, Section 180.1, en : (a) utilisant et employant, et tentant d'utiliser et d'employer, un dispositif de manipulation, un stratagème et un artifice pour frauder ; (b) faire, et tenter de faire, une déclaration fausse et trompeuse d'un fait important et omettre d'énoncer un fait important nécessaire pour que les déclarations faites ne soient pas fausses et trompeuses ; et (c) s'engager et tenter de s'engager dans un acte, une pratique et une conduite des affaires, qui a fonctionné et fonctionnerait comme une fraude et une tromperie sur une personne, en violation du titre 7, United States Code, Sections 9(1) et 13(a) (5), à savoir, BANKMAN-FRIED a convenu avec d'autres de frauder les clients de FTX.com négociant ou ayant l'intention de négocier des swaps en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d'Alameda Research, fonds de couverture crypto propriétaire de BANKMAN-FRIED, et de faire des investissements.

9. Dans la poursuite du complot et pour atteindre l'objectif illégal de celui-ci, l'acte manifeste suivant, entre autres, a été commis dans le district sud de New York et ailleurs : en juin 2022 ou vers cette date, SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias " SBF », le défendeur, et d'autres ont détourné les dépôts des clients de FTX.com afin, entre autres, de satisfaire aux obligations de prêt dues par Alameda Research.

(Titre 18, Code des États-Unis, article 371.)

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Cette affaire judiciaire (États-Unis c. Bankman-Fried, 22-cr-673 (Abrams), récupéré le 15 décembre 2022 sur DOCUMENT CLOUD ) fait partie du domaine public. Les documents créés par les tribunaux fournis par PACER sont des œuvres du gouvernement fédéral et, en vertu de la loi sur le droit d'auteur , sont automatiquement placés dans le domaine public et peuvent être partagés sans restriction légale.