Gran jurado acusa a SBF de conspiración para cometer fraude de productos básicos

CARGO CINCO: Conspiración para cometer fraude de productos básicos

El Gran Jurado acusa además:

7. Desde al menos alrededor de 2013, hasta noviembre de 2022 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias SBF”, el acusado y otros conocidos y desconocidos , deliberadamente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí para cometer un delito contra los Estados Unidos, a saber, fraude de productos básicos, en violación del Título 7, Código de los Estados Unidos, Secciones 9 (1) y 13 (a) (5), y Título 17, Código de Regulaciones Federales, Sección 180.1.

8. Fue una parte y un objeto de la conspiración que SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias “SBF”, el acusado y otros conocidos y desconocidos, deliberada y conscientemente, utilizarían y emplearían, directa e indirectamente, e intentar usar y emplear, en relación con un intercambio, un contrato de venta de una mercancía en el comercio interestatal, y para entrega futura en y sujeto a las reglas de una entidad registrada, un dispositivo y artificio manipulador y engañoso, en contravención de Título 17, Código de Regulaciones Federales, Sección 180.1, por: (a) usar y emplear, e intentar usar y emplear, un dispositivo manipulador, esquema y artificio para defraudar; (b) hacer, e intentar hacer, una declaración falsa y engañosa de un hecho material y omitir declarar un hecho material necesario para que las declaraciones hechas no sean falsas ni engañosas; y (c) participar e intentar participar en un acto, práctica y curso de negocios, que operó y operaría como un fraude y engaño sobre una persona, en violación del Título 7, Código de los Estados Unidos, Secciones 9 (1) y 13(a) (5), a saber, BANKMAN-FRIED acordó con otros defraudar a los clientes de FTX.com que comercian o tienen la intención de negociar swaps mediante la apropiación indebida de los depósitos de esos clientes y el uso de esos depósitos para pagar los gastos y las deudas de Alameda Research, el fondo de cobertura criptográfico patentado de BANKMAN-FRIED y para realizar inversiones.

9. En apoyo de la conspiración y para llevar a cabo el objeto ilegal de la misma, se cometió el siguiente acto manifiesto, entre otros, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares: en o alrededor de junio de 2022, SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “ SBF”, el demandado, y otros se apropiaron indebidamente de los depósitos de los clientes de FTX.com para, entre otras cosas, cumplir con las obligaciones de préstamo adeudadas por Alameda Research.

(Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.)

Acerca de HackerNoon Legal PDF Series: Le traemos las presentaciones de casos judiciales de dominio público más importantes, técnicas y perspicaces.

Este caso judicial (US v. Bankman-Fried, 22-cr-673 (Abrams), recuperado el 15 de diciembre de 2022 de DOCUMENT CLOUD ) es parte del dominio público. Los documentos creados por la corte proporcionados por PACER son obras del gobierno federal y, según la ley de derechos de autor , se colocan automáticamente en el dominio público y se pueden compartir sin restricciones legales.