¿Qué sucedió con SBF y FTX?: una guía útil si está confundido

Este hilo de Twitter es de Punk6529 (fuente:12-1-2022 ). Punk se ha hecho un nombre en el mundo de las NFT.

1/ En SBF y FTX, creo que este no será un hilo muy largo (creo). No va a ser muy revelador para nadie que esté adentrado en criptografía. Pero tal vez ayude como referencia a nuestros amigos en los medios que están luchando bastante con este tema.

2/ Varios descargos de responsabilidad:

• Incluya un "supuestamente" para todo en este hilo, aunque creo que solo estoy discutiendo cosas que el mismo SBF ha admitido.

• No soy abogado, tu abogado, etc.

• No voy a cubrir todos los temas, solo la esencia.

3/ ¿Quién estaba a cargo aquí? Bueno, SBF por supuesto. SBF controlaba FTX, Alameda y muchas otras entidades en el ecosistema SBF/FTX. Era el "hombre a cargo". Firmaba los cheques. Nada de esto podría haber sido sin su conocimiento y su propia *acción directa*

4/ ¿Qué pasó? Lo realmente importante que sucedió es que: SBF movió los fondos de los clientes (depósitos) de FTX (y posiblemente de otras entidades) a Alameda (su empresa comercial de propiedad total) y luego posiblemente a sí mismo personalmente. Supuestamente, pero SBF lo ha admitido.

5/ Entonces, hagámoslo comprensible para nuestros hermanos no criptográficos Usted deposita dinero en JP Morgan Chase. Un día tu dinero se ha ido. ¿A donde se fué? A la firma comercial personal de Jamie Dimon y a Jamie Dimon personalmente.

6/ ¿Cuánto dinero? Bueno, nadie lo sabe con certeza, pero parece estar en el rango de $ 10 mil millones, que es una gran cantidad de dinero de todos modos. Esta será una de las mayores (supuestas) apropiaciones indebidas de fondos de clientes en la historia de la humanidad.

7/ SBF/FTX supuestamente también hizo muchas otras cosas que pueden ser inapropiadas o ilegales (por ejemplo, infracciones AML/KYC, infracciones de valores, manipulación del mercado, uso de activos de la empresa para uso personal, etc.). Supuestamente hay muchos de estos también, ¡pero no te distraigas!

8/ Ahora $ 10 mil millones es mucho dinero para perder. ¿Por qué no hubo un denunciante? ¿Por qué los abogados, los contadores y el personal no se dieron cuenta? Bueno, porque supuestamente SBF construyó un sistema de contabilidad especial hecho a medida para ocultar los activos que faltan.

9/ Entonces, para recapitular, el director ejecutivo y dueño del control de una empresa, supuestamente: Tomó $ 10 mil millones de depósitos de clientes Los trasladó a una empresa de la que es propietario al 100 %. Los movió aún más a sí mismo. Hizo un software especial para ocultar las transferencias de otros.

10/ Por supuesto, estas son todas las acusaciones por ahora. Pero dado que: SBF ha estado de acuerdo en que esto es lo que sucedió. Y los retiros están congelados en FTX. Creo que nosotros (no el sistema judicial) podemos suponer por ahora que el esquema general de la historia es correcto.

11 / Entonces, ¿cuál es la respuesta social adecuada y normal y la conclusión de esto? Bueno, estoy bastante seguro de que la respuesta normal es que es "realmente, muy, muy malo". Supuestamente, es uno de los mayores robos en la historia de la humanidad, de ser cierto.

12/ ¿Cuáles son las cosas en las que deberíamos tener un interés cercano a cero en este momento? Cómo afecta esto a los esfuerzos "filantrópicos" de SBF Lo que SBF piensa de CeFi o crypto Lo que SBF piensa de la regulación "Qué salió mal" "Estaba SBF a punto de recaudar capital fresco"

13/ Tomemos la opinión completamente inverosímil de SBF de que "estaba a punto de recaudar más dinero" ¿Y qué? SBF estaba literalmente días antes supuestamente robando los fondos de los clientes. ¿Por qué tendríamos incluso un 1% de confianza en que él no robaría el nuevo dinero también?

14/ Es una noticia *fantástica* que SBF no recaudó más dinero. Obviamente, nadie debería confiar en SBF para estar en una posición de custodia con los fondos de nadie nunca más. Esto es independiente de cualquier responsabilidad penal o civil. Esto es simplemente: "no ser un completo idiota"

15/ Hay un esfuerzo de encubrimiento que SBF está intentando ahora para suavizar la percepción pública antes de posibles problemas legales. El tema general del esfuerzo de blanqueo es: "éramos jóvenes e inexpertos y desorganizados y malos en la gestión de riesgos y cometimos errores".

16/ Este blanqueo es pura mierda. SBF es muchas cosas, pero no tiene problemas cognitivos. Fue criado por los mejores profesores universitarios y asistió al Instituto de Tecnología de Massachusetts, que no es una escuela de seguridad.

17/ Dirigía uno de los intercambios más grandes del mundo y una operación comercial de utilería, con una vasta presencia global, mientras dirigía una extensa operación de cabildeo, testificaba en el Congreso, etc. Incluso hacer esto "inmaduramente" es un gran esfuerzo, un trabajo de élite, muy pocos podrían hacerlo.

18/ El problema aquí no es que "FTX creció demasiado rápido, no tenía los controles contables adecuados y fracasó". El problema es que cuando SBF tuvo que tomar una decisión sobre si supuestamente debería tomar los fondos de sus clientes para sí mismo, pensó: "Pues, sí, creo que lo haré"

19/ Una visión alternativa de la situación no es "no hubo controles contables porque SBF es tonto" sino "no hubo controles contables para facilitar la supuesta apropiación indebida". En otras palabras, la falta de controles contables era una característica de SBF, no un insecto.

20/ Les recuerdo que cuando SBF quiso ocultar las transferencias, supuestamente hizo un sistema de contabilidad falso para hacerlo. Entonces, cuando necesitaba construir controles contables falsos, era más que mentalmente capaz de hacerlo. Difícil encontrar una explicación inocente para esto tbh

21/ Estoy sorprendido con el tratamiento relativamente suave que SBF está recibiendo en los medios. La opinión generosa es que hay tantas partes en la historia de SBF y tantas cosas supuestamente inapropiadas que sucedieron que la gente se está confundiendo.

22/ Pero esa es una opinión generosa. Creo que el esquema general de la supuesta apropiación indebida principal es claro. Y si ese es el caso, el enfoque en este momento debería estar en preservar la evidencia y prevenir la manipulación de la evidencia. Ahora estamos en la fase de aplicación de la ley, no de gira de medios.

23/ ¿Es SBF inocente hasta que se pruebe su culpabilidad? por supuesto ¿Va a montar una defensa sofisticada?: Supongo que sí, como está en su derecho ¿Existe causa probable de que se haya cometido algún delito? Quiero decir que no soy fiscal, pero la gente ha sido detenida por mucho, mucho menos.

24/ ¿Es esto complicado porque es transjurisdiccional? Supongo que más o menos, pero no realmente? Las Bahamas es un país de derecho consuetudinario inglés, un marco legal muy similar al del Reino Unido y muy similar al de los EE. UU., y con excelentes relaciones con los EE. UU.

25/ En otras palabras, en términos de coordinación entre países de la actividad de aplicación de la ley, este es el "modo fácil". No es como si FTX estuviera ubicado en los EE. UU. y Corea del Norte. Y las Bahamas tienen todos los incentivos para ser estrictos aquí si alguna vez quieren volver a albergar una empresa de servicios de aletas.

26/ El objetivo en este momento debería ser la "preservación de la evidencia" y la "prevención de la manipulación de la evidencia". Con los hechos supuestamente conocidos, no hay razón para suponer la buena fe de SBF en estos asuntos. Las fuerzas del orden de EE. UU. y las Bahamas, como mínimo, deberían enviar a los mejores especialistas

27/ La preservación de pruebas va a ser una tarea hercúlea. Es mucho dinero, mucha criptografía, muchos controles contables inexistentes y, de hecho, controles contables utilizados para ofuscar la verdad.

28/ Creo que también debería suponerse que los activos (probablemente basados en criptografía) aún pueden estar bajo el control de SBF o de sus colegas. En otras palabras, si bien la supuesta apropiación indebida de $ 10 mil millones es el gran problema, no significa que no haya $ 100 millones en una billetera lateral.

29/ El gobierno de los Estados Unidos tiene más capacidad en el rastreo de criptomonedas de lo que puedas imaginar, en diferentes departamentos y unidades. Este es un excelente momento y oportunidad para aprovecharlo, para el bien público.

30/ El enfoque en este momento debería estar en la recuperación de las víctimas. Lo que significa preservación de evidencia/activos. Las personas merecen la máxima recuperación y los hechos reales sobre lo sucedido.

31/ Con el tiempo, habrá mucho tiempo para que las cuestiones civiles y posiblemente penales se resuelvan en los tribunales. Pero para hacer eso de manera adecuada hoy en día, la aplicación de la ley debe centrarse en la preservación de pruebas.

31/ ¿Qué significa esto para el arco de vida de SBF? ¿Por qué alguien debería preocuparse por esto? SBF fue una de las personas más privilegiadas del planeta durante los últimos años y, de una forma u otra, abusó de este privilegio. Deberíamos preocuparnos por las víctimas.

32/ Con el tiempo, aprenderemos (o espero que aprendamos) qué cosas en este episodio fueron: Irresponsabilidad masiva Violaciones civiles Violaciones penales Pero no hay un resultado que simpatice con SBF

33/ ¿Qué pasa con las otras personas que fueron engañadas por SBF? Políticos, organizaciones benéficas, organizaciones de medios. Bueno, ahora es el momento de irse. Mucha gente fue engañada de alguna manera por SBF, incluidos casi todos nosotros en cripto twitter. (Muy pocas personas predijeron esto)

34/ Es comprensible, hizo un buen trabajo proyectando cierta imagen pública ("un operador responsable, a favor de la regulación"), mientras que en la práctica hacía exactamente lo contrario (supuestamente, robo básicamente). Era razonable no entender esto hace 1 mes, pero no hoy.

35/ No es que nadie me haya preguntado, pero no juzgo a nadie por tener interacciones comerciales y mediáticas normales y agradables con SBF hace 1 mes. Pero no es apropiado hoy. La presunción comercial/mediática ahora debería estar en su contra y podemos reevaluar nuevamente más tarde

36/ Finalmente, ¿qué tiene que ver esto con las criptomonedas? Bueno, casi nada. Esta es una falla del sistema de custodia, no del sistema sin custodia. Pero lo guardaré para otro hilo. Si es tu primera vez, creemos en la descentralización.

Imagen destacada generada a través del avisode difusión estable de HackerNoon de 'Money Burning'