Yanni Tassev, Cựu nhân viên khởi nghiệp công nghệ, bị buộc tội trộm cắp hàng triệu đô la

cáo buộc

Tuần này, các cáo buộc gây chấn động đã được đệ trình lên tòa án New York, nêu chi tiết kế hoạch của Iani “Yanni” Tassev để bị cáo buộc ăn cắp hơn 1.000.000 đô la từ 10 nhà đầu tư vào một công ty khởi nghiệp công nghệ nơi anh ta làm việc với tư cách là đại diện dịch vụ khách hàng. ( Tham khảo )

Kế hoạch

Theo các cáo buộc, Tassev kết bạn với các nhà đầu tư và tuyên bố rằng, khi còn là một nhân viên đầu tiên, anh ta sở hữu nhiều cổ phiếu của công ty mà anh ta có thể bán. Anh ta cố ý chào bán cho các nhà đầu tư mười cổ phiếu với giá một cổ phiếu và hướng dẫn họ chuyển tiền mặt vào tài khoản ngân hàng mà anh ta kiểm soát ở Nevada.

Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý khẳng định rằng Tassev không thực sự sở hữu bất kỳ cổ phần nào. Sau đó, anh ta bị cáo buộc đã gửi các hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu lừa đảo cho các nạn nhân và cố gắng nhập cổ phiếu vào cơ sở dữ liệu chứng khoán của chủ nhân.

Người sử dụng lao động

Trong hồ sơ tòa án, công ty làm rõ rằng Tassev không có bất kỳ cổ phiếu nào để bán và họ đã nhận được lời thú tội đầy đủ.

Họ cũng trình bày hồ sơ chuyển khoản và thông tin từ các nạn nhân nêu chi tiết cách họ tin rằng Tassev đã lừa gạt họ. Công ty đã báo cáo tất cả các hành vi như vậy cho FBI .

Sự che đậy của Tassev

Những phát hiện gần đây từ trang Instagram của Tassev cho thấy anh ta đã trốn khỏi đất nước và hiện đang cư trú ở Bulgaria. Sau khi rời công ty, anh ấy được cho là đã bắt đầu bí mật đăng thông tin bí mật của công ty, bao gồm cả âm thanh được ghi lại và liên lạc qua email nội bộ.

Thông tin này xuất hiện trên các ấn phẩm trực tuyến và kênh YouTube chuyên về nội dung tin tức tiêu cực. Tassev sau đó đã tạo một nhóm Facebook và một cuộc trò chuyện Telegram để chỉ trích công ty, lấp đầy nó bằng thông tin tiêu cực, sai lệch và gây hiểu lầm. Sau đó, anh ta đã gửi email danh sách nhân viên và nhà đầu tư bị đánh cắp, mời họ tham gia nhóm. Tassev cũng tham gia vào một chiến dịch quấy rối có chủ đích đối với hàng chục nhân viên của công ty.

Động cơ rõ ràng trở nên rõ ràng khi các thành viên trong nhóm báo cáo rằng Tassev đang đề nghị mua lại cổ phần của họ với giá thấp. Kế hoạch tiềm năng của anh ta là tăng giá cổ phiếu và mua lại số cổ phiếu mà anh ta đã cố tình đánh cắp để tránh trách nhiệm pháp lý.

các nạn nhân

Các nhà đầu tư bị lừa đảo là nạn nhân hay đồng phạm? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.

Chắc chắn, ai đó đề nghị bán thứ gì đó với giá giảm 90% sẽ gây nghi ngờ. Hãy tưởng tượng một người bán một đôi giày thể thao trị giá 100 đô la từ cốp xe của họ với giá 10 đô la.

Bạn sẽ không nghi ngờ họ có thể bị đánh cắp?

Chúng tôi đã liên hệ với công ty, nhưng họ không có bình luận gì về vấn đề này.