6 trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến cần TRÁNH vào năm 2022

Với việc tiền điện tử đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, các trò gian lận tiền điện tử đang nhanh chóng xâm nhập vào mọi ngóc ngách của thế giới tiền điện tử. Như với bất kỳ thứ gì liên quan đến tiền, những kẻ lừa đảo luôn săn đón mục tiêu tiếp theo của chúng trong thế giới tiền điện tử. Nó đã đến mức hàng tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ các nạn nhân mỗi năm và điều này không chỉ dẫn đến thiệt hại nặng nề mà còn hủy hoại danh tiếng của tiền điện tử. Trong bài viết này, tôi sẽ xem xét một số trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất, cách bạn có thể xác định chúng và cách bạn có thể tránh chúng.

Lừa đảo bơm và bán phá giá

Lừa đảo bơm và bán phá giá là một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất - nhưng là một trong những trò gian lận tiền điện tử khó nhất trên thế giới. Hiện nay, việc bơm và bán phá giá đã xuất hiện từ lâu trong thị trường chứng khoán thế giới. Về cơ bản, đó là khi một nhà đầu tư mua một lượng lớn cổ phiếu nhất định hoặc trong trường hợp này là tiền điện tử với mức giá chiết khấu lớn. Nhà đầu tư có thể nhận được chiết khấu vì nó thường được coi là một khoản đầu tư tốt. Tuy nhiên , ngay sau khi mua cổ phiếu chiết khấu, nhà đầu tư sẽ quảng cáo rầm rộ nó ở mọi cửa hàng có thể theo những cách rất sai lầm. Ngay khi có đủ số người không hiểu biết đầu tư tiền của họ vào tài sản, nhà đầu tư ban đầu sẽ chỉ bán phần lớn khoản đầu tư của họ, khiến họ kiếm được lợi nhuận và “nạn nhân” sẽ thua lỗ nặng .

Mặc dù những kế hoạch này đã được đặt ngoài vòng pháp luật trên thị trường chứng khoán một thời gian, nhưng chúng thường được coi là gần như không tồn tại. Trong thế giới tiền điện tử, chúng cực kỳ phổ biến. Rất nhiều kẻ lừa đảo sẽ mua các mã thông báo vốn hóa thị trường nhỏ với tỷ giá cực kỳ thấp. Tôi đang nói một phần của xu. Sau đó, họ sẽ quảng cáo mạnh mẽ mã thông báo đó trên tất cả các loại phương tiện truyền thông xã hội và ngay cả khi họ có chỉ vài nghìn người theo dõi, điều đó có thể khiến giá mã thông báo vốn hóa thị trường nhỏ tăng lên theo tỷ lệ phần trăm lớn . Tuy nhiên, cuối cùng, kẻ lừa đảo sẽ bán phá giá khoản đầu tư ban đầu của họ, và hầu hết các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với tổn thất nặng nề. Luôn thực hiện số lượng nghiên cứu phù hợp trước khi đầu tư vào các mã thông báo vốn hóa nhỏ.

Crypto Rug Pulls

Kéo thảm có liên quan đến sơ đồ bơm và đổ theo nhiều cách khác nhau. Tiền đề của cả hai điều này khá giống nhau, nhưng trong trường hợp này, chính các nhà phát triển tiền điện tử đang thực hiện phần lừa đảo. Các nhà phát triển sẽ tạo ra một loại tiền điện tử với mục đích duy nhất là mua một lượng lớn nó trước khi nó được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử công khai nào. Trong hầu hết các trường hợp, những nhà phát triển này sẽ sở hữu phần lớn tiền điện tử. Sau đó, họ sẽ thực hiện theo chiến lược bơm và bán thông thường là quảng cáo mạnh mẽ tiền điện tử bằng cách sử dụng bất kỳ cửa hàng nào họ có thể và khi có đủ người đầu tư, các nhà phát triển sẽ chỉ cần bán tất cả tiền điện tử mà họ có.

Kéo thảm là khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các sơ đồ bơm và đổ thông thường. Một sự cố kéo tấm thảm có thể khiến giá tiền điện tử giảm hơn 99%. Các khoản lỗ nhìn chung cao hơn nhiều, mặc dù cả hai đều là lừa đảo. Trên hết, một số kéo thảm được mã hóa một cách đáng ngờ theo cách mà những nạn nhân đã đầu tư vào tiền điện tử hoàn toàn không thể bán nó cho người khác. Đây được coi là một cuộc kéo thảm “khó”. Mặc dù vậy, việc kéo thảm là cực kỳ phổ biến trong thế giới tiền điện tử và một cách bạn có thể tránh chúng là đảm bảo rằng bạn chỉ đầu tư vào các dự án tiền điện tử đã được kiểm toán độc lập bởi một bên thứ ba đáng tin cậy.

Lừa đảo

Lừa đảo lừa đảo phổ biến trên internet vì nhiều thứ khác nhau, nhưng trong tiền điện tử, chúng có thể cực kỳ thuyết phục. Cách thức hoạt động của các trò gian lận lừa đảo là bạn đã gửi e-mail hoặc tin nhắn văn bản có chứa liên kết đến trang web mà bạn thường xuyên truy cập. Nói chung, e-mail sẽ cho biết bạn cần đăng nhập khẩn cấp vì ai đó đang cố gắng hack tài khoản của bạn. Email luôn khác nhau, nhưng điểm chính của tất cả chúng là chúng sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào một thứ gì đó.

Ví dụ: bạn có thể đã nhận được email từ Coinbase yêu cầu bạn đăng nhập để xác minh bảo mật. Liên kết sẽ được cung cấp trong email sẽ giống như liên kết từ trang web Coinbase thực. Khi bạn nhấp vào nó, nó sẽ giống hệt như trang web Coinbase cho đến chi tiết cuối cùng. Tuy nhiên, không phải vậy. Đó là một trang web giả mạo nhằm đánh lừa bạn nghĩ rằng đó là trang web gốc. Sau khi bạn nhập thông tin đăng nhập của mình, tin tặc sẽ có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bạn đã nhập và lần lượt, chúng sẽ xâm nhập vào tài khoản Coinbase thực của bạn.

Thông thường, các trang web lừa đảo này có thể có những điểm khác biệt nhỏ trong URL mà rất dễ bị bỏ sót. Ví dụ: thay vì linkedin.com với chữ “L” nhỏ, nó có thể là Iinkedin.com với chữ “I” viết hoa. Những kẻ lừa đảo có thể khôn ngoan hơn bạn nghĩ rất nhiều , đó là lý do tại sao bạn nên luôn kiểm tra lại URL trước khi nhập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

Hỗ trợ kỹ thuật giả mạo

Đây là một khái niệm tương đối gần đây trong tiền điện tử, nhưng các trò gian lận hỗ trợ công nghệ gần như khét tiếng vào thời điểm này. Trên thực tế, hầu hết mọi người không thực sự rơi vào các trò lừa đảo hỗ trợ công nghệ giả, nhưng bạn vẫn nên biết thêm về chúng. Nếu bạn từng nhận được một tin nhắn bật lên hoặc bất cứ thứ gì tương tự cho biết có lỗi và cách duy nhất để khắc phục là gọi đến một số nhất định, đừng gọi nó . Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ chỉ chuyển hướng bạn đến trung tâm cuộc gọi ở một quốc gia khác và kẻ lừa đảo sẽ cố gắng lấy bất kỳ loại chi tiết nào mà chúng có thể từ bạn trong cuộc gọi đó. Trong hầu hết các trường hợp, chúng sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của bạn và trong thế giới tiền điện tử, thời gian là tiền bạc!

Đối với các trò lừa đảo hỗ trợ công nghệ trong tiền điện tử, những kẻ lừa đảo thường sẽ giả vờ là nhân viên của các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Trong một số trường hợp, họ đã quản lý để có được ví của mọi người, tài khoản Coinbase, tài khoản Binance, v.v. Họ cũng có thể gọi cho bạn trước khi bạn gọi, vì vậy bạn đừng bao giờ tin ai đó bằng mệnh giá bất cứ khi nào họ nói rằng họ đang gọi từ bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào bạn sử dụng.

Tuyên bố sai

Bất cứ khi nào bạn tình cờ nhìn thấy trang web của một dự án tiền điện tử hoàn toàn mới, bạn có thể nghĩ đó là thứ đáng tin cậy nhất từ trước đến nay. Trang web có thể đề cập rằng tiền điện tử này đã được kiểm toán bởi các bên thứ ba đáng tin cậy, nó đã có rất nhiều nhà đầu tư, đối tác, người theo dõi và tất cả những thứ khác. Nhưng khi bạn xem xét kỹ hơn từng dự án này, bạn sẽ nhận thấy rằng “các cuộc kiểm toán” được thực hiện bởi các công ty mờ ám sẽ chỉ nói rằng tiền điện tử của bạn ổn miễn là bạn trả tiền cho họ. Trong nhiều trường hợp, thậm chí có thể không có một cuộc kiểm toán. Tất cả các "nhà đầu tư" có thể là một loạt các hình ảnh chứng khoán bên cạnh mô tả mơ hồ về người đó là ai. Tất cả những người theo dõi có thể là tài khoản bot không có tương tác thực tế. Vấn đề là, mỗi loại tiền điện tử đều đưa ra tất cả các loại tuyên bố khác nhau, tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều luôn đúng.

Bạn sẽ ngạc nhiên về số lượng người thực sự xác minh các tuyên bố của mỗi dự án tiền điện tử. Trong nhiều trường hợp, việc nhìn thấy điều gì đó được viết trên một trang web là "đủ bằng chứng". Tuy nhiên, bạn nên nhớ luôn xác minh một số tuyên bố mà tiền điện tử đang đưa ra . Trong một số trường hợp, các tuyên bố có thể gây hiểu lầm, nhưng trong các trường hợp khác, chúng hoàn toàn đáng ngờ .

Crypto Influencer Lừa đảo

Người ảnh hưởng và tiền điện tử đều là hiện tượng của thế kỷ 21, vì vậy sẽ rất hợp lý khi cả hai đi cùng nhau như bánh mì và bơ, phải không? Cũng đôi khi. Những người có ảnh hưởng đã được sử dụng làm công cụ để các thương hiệu quảng bá sản phẩm của chính họ ngay từ đầu và hiện tại, những người có ảnh hưởng cũng đang được sử dụng để quảng bá một số dự án tiền điện tử nhất định. Nhưng đây là vấn đề, một tỷ lệ phần trăm lớn các dự án tiền điện tử mà những người có ảnh hưởng đang quảng bá ngày nay đều là những trò lừa đảo bơm và đổ hoặc kéo thảm. Trong một số trường hợp, bản thân những người có ảnh hưởng thậm chí có thể không biết rằng đó là một trò lừa đảo, họ chỉ đang tìm kiếm một khoản lương cho bài đăng trên Instagram của họ.

Ngay cả một số người có ảnh hưởng đáng kính đã bị bắt quả tang quảng cáo tiền điện tử lừa đảo trong quá khứ. Điều quan trọng là bạn không đối xử với những người có ảnh hưởng như thể họ không thể làm gì sai. Nếu bạn quan tâm đến một dự án đang được thúc đẩy bởi một người có ảnh hưởng, hãy đảm bảo bạn thực hiện rất nhiều nghiên cứu trước khi thực sự đầu tư vào nó. Bạn không thể chỉ nhận lời của ai đó về điều đó, đặc biệt nếu họ đang kiếm tiền từ toàn bộ thử thách.

Sự kết luận

Nhìn chung, có rất nhiều cách khác nhau mà bạn có thể bị lừa với tiền điện tử, và ngay cả những người thông minh nhất trong chúng ta cũng có thể mắc phải một trong những cách này. Tôi cũng vậy. Tôi đã học được bài học của mình và tôi nghĩ rằng mình có thể lại rơi vào bẫy nếu không chú ý. Điều quan trọng cần lưu ý là những trò gian lận này không phải là kết quả của tiền điện tử. Hầu như tất cả các trò lừa đảo này đã tồn tại từ trước khi tiền điện tử thậm chí còn tồn tại và bất cứ khi nào có tiền liên quan đến bất cứ điều gì , những kẻ lừa đảo là không thể tránh khỏi.

Đó là lý do tại sao bạn phải luôn có một cái đầu tỉnh táo và suy nghĩ thông minh trước khi đầu tư vào bất kỳ loại dự án tiền điện tử nào. Trong hầu hết các trường hợp, các dự án tiền điện tử không phải là lừa đảo và cách duy nhất để bạn biết các dự án đó là gì bằng cách thực hiện nghiên cứu, đọc các bài đánh giá, xác minh các tuyên bố và không tin tưởng một cách mù quáng vào các khuyến nghị của mọi người.

Một trò lừa đảo tiền điện tử mà tôi đã bỏ qua là gì? Hãy cho tôi biết trong các ý kiến dưới đây! Đăng ký kênh YouTube của tôi để biết thêm thông tin như thế này https://bit.ly/3720zFW