10 आम डीएफआई घोटाले और उनसे कैसे बचें

क्रिप्टो घोटाले क्या हैं?

क्रिप्टो घोटाले या हैक अक्सर दुर्भावनापूर्ण योजनाएं होती हैं जिन्हें क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं की संपत्ति को लूटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले सस्ता हो सकते हैं या डेफी रग के रूप में जटिल हो सकते हैं।

Chainanalysis' 2021 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में अवैध वॉलेट पते $14 बिलियन तक प्राप्त हुए। यह 2021 में $7.8 बिलियन से लगभग 80% की वृद्धि है।

ज्यादातर बार, क्रिप्टो स्कैमर का उद्देश्य उपयोगकर्ता की निजी जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना या उन्हें क्रिप्टो संपत्ति को समझौता किए गए डिजिटल वॉलेट में भेजने के लिए धोखा देना है।

क्रिप्टो घोटालों के साथ समस्या यह है कि ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी की गोपनीयता और विकेंद्रीकरण के कारण चोरी किए गए धन का पता लगाना लगभग असंभव है।

डेफी घोटाले

DeFi घोटाले DeFi (विकेंद्रीकृत वित्त) स्थान के लिए डिज़ाइन की गई विस्तृत योजनाएँ हैं। अन्य क्रिप्टो क्षेत्रों की तरह, DeFi भी धोखाधड़ी और अपराध की चपेट में है; अंतरिक्ष ने पिछले वर्ष में घोटालों की भारी वृद्धि देखी है।

लेकिन, इस वृद्धि ने स्कैमर्स और दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं का ध्यान भी आकर्षित किया है। ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म, एलिप्टिक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से नवंबर 2021 के बीच डेफी घोटालों में $ 10 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

मुख्य कारण यह है कि पूर्ण विकेंद्रीकरण के कारण DeFi को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। घोटालों को लागू करने और रोकने के लिए कोई नियामक नहीं हैं क्योंकि उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति के नियंत्रण में हैं। इसके अलावा, डीआईएफआई क्षेत्र में तेजी से विकास ने दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं सहित विभिन्न लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।

उदाहरण के लिए, फ्लैश लोन - बिना संपार्श्विक के तत्काल उधार लेने का एक प्रकार - धोखाधड़ी के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। दुर्भावनापूर्ण अभिनेता ऋणदाता को धोखा देने के लिए स्मार्ट अनुबंधों का उपयोग करते हैं कि ऋण चुका दिया गया है।

हालांकि, यह डेफी के कई लाभों को कम नहीं करता है; उपयोगकर्ताओं को केवल घोटालों में पड़ने से बचने के लिए अधिक सावधान रहना होगा।

डेफी घोटाले के प्रकार

डेफी घोटालों को मोटे तौर पर दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

• स्कैमर के क्रिप्टो वॉलेट में सीधे उपयोगकर्ताओं की संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े घोटाले। यह प्रतिरूपण या रग पुल जैसे कपटपूर्ण निवेश के परिणामस्वरूप हो सकता है।

  
  

• ऐसे घोटाले जिनमें दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं को उपयोगकर्ताओं के पर्स या उनकी निजी कुंजी जैसी सुरक्षा जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना शामिल है। कभी-कभी, यह उपयोगकर्ता के भौतिक वॉलेट, यानी कोल्ड वॉलेट की चोरी कर सकता है। दुर्भावनापूर्ण अभिनेता फिर क्रिप्टो संपत्ति को दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित करता है।

सामाजिक इंजीनियरिंग घोटाले

डेफी सोशल इंजीनियरिंग घोटाले नियमित इंटरनेट सोशल इंजीनियरिंग घोटाले की तरह ही हैं। इस मामले में, स्कैमर उपयोगकर्ता से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिरूपण और छल जैसे मनोवैज्ञानिक हेरफेर का उपयोग करते हैं।

ज्यादातर बार, उपयोगकर्ता को यह सोचने के लिए हेरफेर किया जाता है कि वे तकनीकी सहायता, व्यावसायिक एजेंसी, समुदाय के सदस्यों या दोस्तों जैसे विश्वसनीय लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। पीड़ित का विश्वास हासिल करने और संदेह से बचने के लिए स्कैमर पीड़ित के साथ लंबे समय तक संबंध बना सकता है।

दुर्भावनापूर्ण अभिनेता द्वारा पीड़ित का विश्वास हासिल करने के बाद, वे पीड़ित को अपने निजी विवरण प्रकट करने या घोटालेबाज के बटुए में पैसे भेजने की कोशिश करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग घोटालों के उदाहरणों में रोमांस घोटाले, ब्लैकमेल और जबरन वसूली शामिल हैं।

निवेश या व्यापार अवसर घोटाले

दुर्भावनापूर्ण अभिनेता पहले से न सोचा क्रिप्टो धारकों को झूठे निवेश या व्यावसायिक अवसरों में निवेश करने का लालच देते हैं। वे बड़े और तेज़ ROI के साथ गारंटीड रिटर्न देकर ऐसा करते हैं जो लगभग असंभव लगता है।

एक बार जब उपयोगकर्ता अपनी संपत्ति को मंच पर भेज देते हैं, तो वे पाते हैं कि वे अपने धन को निवेश या व्यावसायिक अवसर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ज्यादातर मामलों में, इन फर्जी निवेशों के वादों को हमेशा झूठे वादों के साथ बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।

जैसा कि कहा जाता:

"अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यह है।"

यदि आप किसी क्रिप्टो निवेश या व्यावसायिक अवसर में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसे ध्यान में रखें।

आम डीएफआई घोटाले और उन्हें कैसे स्पॉट करें

1. डेफी रग पुल

रग पुल्स योजनाएं वर्तमान में सबसे आम डेफी घोटालों में से एक हैं। इन विस्तृत घोटालों में, डेवलपर्स क्रिप्टो परियोजनाओं को बढ़ावा देते हैं जो रोमांचक, क्रांतिकारी परियोजनाओं के साथ काफी संभावनाएं हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो समुदायों पर उन्हें बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है और प्रचारित किया जाता है।

जब वे पर्याप्त धन इकट्ठा करते हैं - सैकड़ों हजारों, कभी-कभी लाखों डॉलर - वे केवल टोकन बेचते हैं और पैसे के साथ गायब हो जाते हैं। डेवलपर्स ने कभी भी पहली बार प्रोजेक्ट बनाने का इरादा नहीं किया।

कभी-कभी, ये डेवलपर्स प्रोजेक्ट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक बैक डोर प्रोग्राम करते हैं जो उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की अनुमति देता है। और निवेशकों के लिए बेचना असंभव बना देता है। निवेशकों को अचानक मूल्यहीन टोकन के साथ छोड़ दिया जाता है, और परियोजना मौजूदा बंद हो जाती है, इसलिए इसका नाम "रग पुल" है।

SQUID घोटाले के बाद 2021 में रग पुल्स पर बहुत ध्यान गया। नवंबर में, मेम सिक्का SQUID बनाया गया था और लोकप्रिय दक्षिण कोरियाई नेटफ्लिक्स श्रृंखला, स्क्विड गेम के नाम पर रखा गया था। SQUID ने 1 प्रतिशत की बिक्री शुरू की, जिसके बाद डेवलपर्स के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले यह $90 से ऊपर पहुंच गया।

एक और तरीका है कि डेवलपर्स रग पुल को लिक्विडिटी पूल के माध्यम से करते हैं। डेवलपर्स एक DEX (विकेंद्रीकृत एक्सचेंज) पर एक नया टोकन बनाते हैं और इसे बिटकॉइन या एथेरियम जैसी बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में से एक के साथ जोड़ते हैं।

डेवलपर्स निवेशकों को तरलता पूल (यानी, नया टोकन और बीटीसी) में दो टोकन जमा करने के लिए कहते हैं। साथ ही, नया टोकन प्राप्त करने के लिए, निवेशकों को अपने बीटीसी को नए टोकन के लिए स्वैप करना होगा।

फिर स्कैमर बड़े सिक्के (इस मामले में बीटीसी) के तरलता पूल को खत्म कर देते हैं, जिससे सिक्के की कीमत शून्य हो जाती है और निवेशकों को बेकार सिक्के छोड़ जाते हैं।

रग पुल को कैसे स्पॉट करें?

यदि आप ध्यान दें तो रग पुल स्कैम सबसे आसान घोटालों में से एक है। यहां कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए।

• टीम की विश्वसनीयता कम या ना के बराबर: ज्यादातर मामलों में, आपको संस्थापक टीम के बारे में ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिल सकता है। अन्य मामलों में, टीम में से एक या दो छायादार होते हैं।
• अस्पष्ट श्वेत पत्र: एक प्रमुख लाल झंडा तब होता है जब श्वेत पत्र परियोजना के बारे में सटीक रूप से इंगित नहीं करता है। यह एक बड़ा लाल झंडा है यदि श्वेत पत्र ठीक से यह नहीं कह सकता कि क्या उम्मीद की जाए।
• अवास्तविक अनुमान: घोटाले के निवेश या व्यावसायिक सौदों की तरह, अगर परियोजना सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, तो शायद यह नहीं है
• अत्यधिक विपणन और प्रचार: हालांकि सभी अत्यधिक प्रचारित डीआईएफआई परियोजनाएं घोटाले नहीं हैं, यदि आप अत्यधिक विपणन रणनीति देखते हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम विश्वसनीय डेवलपर्स और संस्थापक प्रचार पर अधिक खर्च करते हैं। प्रचार का पालन करने से पहले अपना शोध करें।
• कुछ टोकन धारक या सिर्फ एक DEX पर लिस्टिंग: निवेश करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप टोकन धारकों की संख्या को एथरस्कैन जैसे ब्लॉक एक्सप्लोरर टूल से सत्यापित करते हैं। Coingecko या Coin Market Cap पर एक सरल, त्वरित खोज से सिक्के या प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी सामने आएगी। जांचें कि क्या टोकन लोकप्रिय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है और टोकन धारकों की संख्या। यदि आपका परिणाम संतोषजनक नहीं है तो यह एक महत्वपूर्ण लाल झंडा हो सकता है।
• सोशल मीडिया देखें: रेडिट, ट्विटर और टेलीग्राम पर प्रोजेक्ट देखें। अन्य उपयोगकर्ता या डेवलपर परियोजना के बारे में क्या कह रहे हैं? आप अपनी समीक्षा से अन्य लाल झंडों को शीघ्रता से देख सकते हैं।

2. पंप और डंप योजनाएं

पंप और डंप शेयर बाजार में एक पुरानी घोटाला रणनीति है जिसका इस्तेमाल बेकार संपत्तियों की कीमत को जल्दी से बढ़ाने के लिए किया जाता है, आमतौर पर एक पैसा स्टॉक। कीमत बढ़ने पर दलाल अपनी संपत्ति बेच देते हैं, संपत्ति की कीमत डंप कर देते हैं और लाभ कम कर देते हैं।

पंप और डंप क्रिप्टो घोटालों में, एक बेकार संपत्ति (कभी-कभी एक मेम सिक्का) की कीमत सुनियोजित विपणन के माध्यम से बढ़ जाती है।

संस्थापक / स्कैमर विभिन्न मार्केटिंग तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट, सह-संकेत, प्रभावित करने वाले और झूठे / भ्रामक बयान शामिल हैं। इस सिक्के के इर्द-गिर्द प्रचार यह है कि इसे एक गर्म खरीद के रूप में स्थान दिया जाए और निवेशकों में FOMO (गायब होने का डर) पैदा किया जाए।

"जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, पंप निर्माता अपनी संपत्ति को उनके द्वारा उत्पन्न FOMO में डंप करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक मूल्य दुर्घटना होती है जो नए खरीदारों को संपत्ति का एक बैग रखने के लिए छोड़ देती है, जो अब उनके द्वारा खरीदे गए मूल्य से कम है, जिससे महत्वपूर्ण निर्माण होता है। और अक्सर अपूरणीय नुकसान।"

CTFC (द कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन) ने 2018 में अपना पहला पंप और डंप वर्चुअल करेंसी कस्टमर प्रोटेक्शन एडवाइजरी स्टेटमेंट जारी किया।

बयान के अनुसार:

"ग्राहकों को पता होना चाहिए कि ये धोखाधड़ी विकसित हुई है और ऑनलाइन प्रचलित हैं। यहां तक कि अनुभवी निवेशक भी पेशेवर धोखेबाजों का लक्ष्य बन सकते हैं जो धोखा देने के प्रयास में विश्वसनीय जानकारी को तैनात करने में विशेषज्ञ हैं।"

पंप और डंप योजनाओं को कैसे स्पॉट करें

पंप और डंप योजनाएं आमतौर पर निवेशकों को जल्दी आकर्षित करती हैं; यह सब तत्काल प्रचार के बारे में है। इसलिए, निवेश करने से पहले, यहां कुछ त्वरित सुझाव दिए गए हैं जिनकी मदद से आप सिक्कों को पंप और डंप कर सकते हैं।

• सिक्के का उद्देश्य क्या है? ज्यादातर बार, पंप और डंप सिक्के मेम सिक्के होते हैं - टोकन के पीछे कोई विशिष्ट उपयोग का मामला नहीं होता है। पंप और डंप योजना आयोजक केवल सोशल मीडिया प्रचार का फायदा उठा रहा है।

  
  

• सिर्फ सोशल मीडिया प्रचार के आधार पर खरीदारी करने से बचें। अफवाहों और प्रभावित करने वालों के शब्दों के आधार पर निवेश या सिक्का न खरीदें। DYOR (अपना खुद का शोध करें और अफवाहों की पुष्टि करें)।

सीएफटीसी के मुताबिक:

"ग्राहकों को सोशल मीडिया पर साझा की गई युक्तियों के आधार पर आभासी मुद्रा या टोकन खरीदने से बचना चाहिए। योजना के आयोजक आमतौर पर अफवाहें फैलाते हैं और तत्काल खरीदारी का आग्रह करते हैं।

पीड़ित आमतौर पर मुद्राओं या टोकन की बढ़ती कीमतों पर प्रतिक्रिया देंगे, और अफवाहों को सत्यापित नहीं करेंगे। फिर डंप शुरू होता है।

कीमत गिरती है, और पीड़ितों के पास मुद्रा या टोकन रह जाते हैं जिनकी कीमत उनकी अपेक्षा से बहुत कम होती है। शुरू से अंत तक, ये घोटाले कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकते हैं।"

3. फ़िशिंग

क्रिप्टो फ़िशिंग स्कैम पुराने इंटरनेट फ़िशिंग स्कैम का एक रूपांतर है - जहाँ दुर्भावनापूर्ण अभिनेता अपने पीड़ितों से व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने के लिए वैध कंपनियां या वेबसाइट होने का दिखावा करते हैं।

क्रिप्टो दुनिया में फिशर उपयोगकर्ताओं की क्रिप्टो वॉलेट निजी कुंजी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। इसके बाद स्कैमर्स चाबियों का उपयोग वॉलेट के भीतर धन तक पहुंचने और संपत्ति को बाहर भेजने के लिए करते हैं।

क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं पर स्कैमर फ़िशिंग करने के सामान्य तरीके यहां दिए गए हैं:

• फ़िशिंग ईमेल

DeFi फ़िशिंग ईमेल के माध्यम से संचालित की जा सकती है; खराब अभिनेता ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या डेफी प्रोटोकॉल होने का दिखावा करता है।

ईमेल उपयोगकर्ताओं को सूचित करता है कि उनके खाते से छेड़छाड़ की गई है, और इसे हल करने के लिए, उन्हें अपने वॉलेट पते और पासवर्ड की आवश्यकता है। कुछ मामलों में, स्कैमर उपयोगकर्ता से अपने वॉलेट सुरक्षा के लिए धन भेजने का अनुरोध करते हैं।

कुछ उदाहरणों में, फ़िशिंग ईमेल एक नकली वेबसाइट से लिंक हो सकता है जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने वॉलेट विवरण इनपुट करने की आवश्यकता होती है। ऐसी वेबसाइट पर अपना वॉलेट विवरण डालने से स्कैमर को आपकी निजी जानकारी मिल जाती है

• वेबसाइट फ़िशिंग

मेटामास्क जैसे विकेन्द्रीकृत क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से स्कैमर आपके निजी विवरण को "फ़िश" कर सकते हैं।

जब आप वेब 3.0 या विकेन्द्रीकृत एप्लिकेशन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए मेटामास्क का उपयोग करते हैं तो आप गुमनाम हो जाते हैं। हालाँकि, वेबसाइट दिखाएगी कि आपके पास एक क्रिप्टो वॉलेट है; यह स्कैमर्स के लिए फ़िशिंग हमले शुरू करने के लिए पर्याप्त है।

सार्वजनिक पता एक लॉक किए गए मेटामास्क वॉलेट के साथ छिपा हुआ है, और स्कैमर्स किसी भी वॉलेट इतिहास को नहीं देख सकते हैं। लेकिन दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं के पास आपके बटुए को अनलॉक करने के लिए लक्षित कई रणनीतियाँ हैं।

एक उदाहरण एक नकली इनकमिंग ट्रांजैक्शन अलर्ट या एक नकली मेटामास्क पॉप-अप के साथ वॉलेट भेज रहा है ताकि आप अपना वॉलेट अनलॉक कर सकें। कुछ मामलों में, वे केवल उपयोगकर्ता द्वारा वॉलेट को अनलॉक करने की प्रतीक्षा करते हैं।

एक खुला मेटामास्क वॉलेट आपके द्वारा खोले गए सभी वेब पेजों पर आपका सार्वजनिक पता दिखाएगा; यदि आप खातों के बीच स्विच करते हैं, तो उस खाते का पता भी प्रदर्शित होता है। सार्वजनिक पते के साथ, स्कैमर्स क्रिप्टो वॉलेट का बैलेंस और आपके वित्तीय लेनदेन इतिहास को देख सकते हैं।

लेन-देन इतिहास के साथ, स्कैमर या तो नकली लेनदेन अलर्ट बना सकता है:

• दावा करें कि पिछला आउटगोइंग लेन-देन विफल हो गया और फिर से प्रयास करने के लिए आपकी प्रमाणीकरण कुंजियों की आवश्यकता है।
• आपको एक नए इनकमिंग (फनी ट्रांजैक्शन) के लिए साइन करने के लिए कहें।

स्कैमर उपयोगकर्ता की जानकारी तक पहुंच का लाभ उठा सकता है।

दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने लेन-देन का एक और मेटामास्क पॉप-आउट सही विवरण के साथ भेजा जाए, अंतिम लेनदेन को छोड़कर, जिसे वह विफल होने की रिपोर्ट करता है। फिर उपयोगकर्ता के लिए पिछले लेन-देन का पुन: प्रयास करने के लिए एक संकेत है।

डेस्टिनेशन वॉलेट एड्रेस को छोड़कर सब कुछ सही है। स्कैमर पता बदल देता है, और सफल होने पर, उपयोगकर्ता अनजाने में फ़िशर के पते पर क्रिप्टो भेजते हैं।

• नकली गूगल विज्ञापन

जब उपयोगकर्ता किसी विशेष प्रोजेक्ट की खोज करते हैं तो स्कैमर्स पहला स्थान लेने के लिए एक नकली Google विज्ञापन भी डाल सकते हैं। जो उपयोगकर्ता उस विज्ञापन पर क्लिक करते हैं, वे स्कैमर्स की गलत वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं।

फ़िशिंग हमलों का पता कैसे लगाएं

• संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें

फ़िशिंग हमले पीड़ितों के इर्द-गिर्द केंद्रित होते हैं, जो नकली वेबसाइटों पर अपना विवरण दर्ज करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप हमेशा अपना ईमेल संपर्क पता जांचें। अधिकांश बार, फ़िशिंग ईमेल संपर्क पते यादृच्छिक वर्णों से भरे होते हैं।

संदिग्ध ईमेल पतों से किसी लिंक को लिंक या फॉलो न करें। इसके अलावा, एक्सचेंज या प्रोटोकॉल ईमेल पर आपकी निजी कुंजी नहीं मांगेंगे।

• ऑनलाइन सावधान रहें

यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा दोबारा जांच करें कि आप सही वेबसाइट पर हैं। क्लोन वेबसाइटें आमतौर पर मूल वेबसाइट पते की भिन्नता का उपयोग करती हैं, जैसे डोमेन बदलना या पत्र जोड़ना/निकालना।

उदाहरण के लिए, Metamask.io के बजाय, क्लोन पता Metamask.com या Metamaskk.io हो सकता है।

शिकार होने से बचने के लिए, हमेशा वेबसाइट यूआरएल की दोबारा जांच करें। साथ ही, सुनिश्चित करें कि URL में सुरक्षा प्रमाणपत्र (HTTPS//HTTP नहीं) है। आप किसी अन्य स्रोत से लिंक का अनुसरण करने के बजाय वेबसाइट को मैन्युअल रूप से नेविगेट करने का निर्णय ले सकते हैं।

4. वॉलेट डस्टिंग

वॉलेट डस्टिंग, या बस "डस्टिंग", हॉट वॉलेट्स पर लक्षित एक परिष्कृत स्कैमिंग रणनीति है। यह मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जैसे विकेंद्रीकृत वॉलेट में विशेष रूप से आम है। डस्टिंग स्कैम में, स्कैमर आपके बटुए में एक अस्पष्ट सिक्के की एक छोटी राशि भेजता है।

डस्टिंग घोटालों में आमतौर पर दसियों हज़ार पर्स शामिल होते हैं। स्कैमर्स मुख्य रूप से डस्टिंग स्कैम का उपयोग करते हैं

व्यापक क्रिप्टो होल्डिंग्स वाले व्यक्तियों की पहचान करें। वे जो सिक्के बटुए में भेजते हैं वे एक ट्रैकर के रूप में कार्य करते हैं।

तुरंत आप उन सिक्कों को बेचते हैं या व्यापार करते हैं, स्कैमर्स ब्लॉकचैन पर लेनदेन को आपके वॉलेट में ट्रेस करना शुरू कर सकते हैं जहां आप अन्य सिक्के रखते हैं। यदि वे सफलतापूर्वक बटुए की पहचान कर सकते हैं, तो वे बटुए को हैक करने के लिए लक्षित फ़िशिंग हमले शुरू कर सकते हैं।

डस्टिंग घोटालों से कैसे बचें

यदि आप उनके स्रोत के बारे में अनिश्चित हैं, खासकर यदि वॉल्यूम छोटा है, तो ट्रेडिंग या लेनदेन से बचें।

5. हनी पॉट

हनी पॉट घोटाले पंप और डंप घोटाले के समान ही हैं, सिवाय इस मामले में, केवल डेवलपर्स ही अपनी होल्डिंग बेच सकते हैं।

संस्थापक निवेशकों को अपनी परियोजनाओं में उच्च मूल्य अनुमानों और विपणन के साथ निवेश करने का लालच देते हैं। जैसे-जैसे अधिक लोग निवेश करते हैं, संपत्ति की कीमत बढ़ जाती है (चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है)।

समस्या तब शुरू होती है जब निवेशक अपने मुनाफे को हटाने का फैसला करते हैं, आपको एक त्रुटि संदेश मिलता है जैसे "त्रुटि अपरिभाषित के कारण लेनदेन सफल नहीं हो सकता है; यह संभवतः आपके द्वारा स्वैप किए जा रहे टोकन में से किसी एक समस्या के कारण है।"

स्कैमर ने पहले से ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड की एक लाइन डाली है जिससे निवेशकों के लिए अपनी होल्डिंग बेचना असंभव हो जाता है।

हनी पॉट घोटाले को कैसे स्पॉट करें

जैसे रग पुल और पंप एंड डंप का पता लगाना, सुनिश्चित करें कि आप किसी भी डेफी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले अपना उचित परिश्रम करते हैं।

6. क्लाउड माइनिंग घोटाले

इस निवेश योजना में, घोटाला मंच निवेशकों और खुदरा खरीदारों को खनन शक्ति की एक सतत धारा को सुरक्षित करने के लिए अग्रिम पूंजी लगाने के लिए मनाता है।

क्लाउड माइनिंग कंपनियां आपको माइनिंग हार्डवेयर किराए पर लेने की अनुमति देती हैं जो वे एक निश्चित डाउन पेमेंट के लिए संचालित करेंगे। बदले में, निवेशकों को राजस्व का हिस्सा मिलता है। इस तरह, निवेशक महंगे हार्डवेयर खरीदे बिना दूरस्थ रूप से खनन कर सकते हैं।

क्लाउड माइनिंग स्कैम कंपनियों के साथ पकड़ यह है कि इन प्लेटफार्मों के पास हैश रेट नहीं है जो वे कहते हैं कि उनके पास है। इसलिए, निवेशक अपनी पूंजी खो देंगे और उनके डाउन पेमेंट पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा।

7. एनएफटी घोटाले

एनएफटी घोटाले कई तरह से हो सकते हैं, जिनमें रग पुल, फ़िशिंग, वॉलेट डस्टिंग, नकली एनएफटी और बिडिंग स्कैम शामिल हैं। यहां आम एनएफटी घोटाले हैं।

• एनएफटी रग खींचतान : निर्माता एनएफटी का समर्थन करना बंद कर देता है और कीमत बढ़ने के बाद अपने निवेशकों के पैसे लेता है। नतीजतन, एनएफटी डंप और मूल्य लगभग शून्य हो जाता है।

  
  

• फ़िशिंग अटैक : हैकर्स आपकी निजी चाबियों को एनएफटी संग्रह में हैक करने का प्रयास करते हैं। एक सामान्य प्रकार है वॉलेट डस्टिंग; हैकर्स आपके वॉलेट में एक नकली एनएफटी एयरड्रॉप भेजते हैं। अपने वॉलेट में इस एनएफटी के साथ संचार करने से उन्हें आपके वॉलेट में हैक करने की सुविधा मिल सकती है।

  
  

• नकली एनएफटी : इस मामले में, स्कैमर्स एक कलाकार/निर्माता की कला को चुरा लेते हैं और दूसरे एनएफटी मार्केटप्लेस पर एक नकली एनएफटी खोलते हैं। यदि सावधान नहीं है, तो पहले से न सोचा खरीदार नकली एनएफटी खरीद लेंगे। इससे बचने के लिए आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप मूल कलाकार से खरीदारी कर रहे हैं।

  
  

• पंप और डंप : यह तब होता है जब लोगों का एक समूह कृत्रिम रूप से कुछ एनएफटी के मूल्य को बढ़ाता है, उपयोगकर्ताओं को यह सोचकर धोखा देता है कि वे मूल्यवान हैं। एक बार बोली बढ़ने के बाद, स्कैमर्स एनएफटी को ऑफलोड कर देते हैं, जिससे निवेशकों को पैसा गंवाना पड़ता है।

  
  

• बिडिंग स्कैम: बिडिंग स्कैम तब होते हैं जब बिडर आपकी पसंदीदा मुद्रा को कम-मूल्य वाली मुद्रा के साथ बिना आपको संदेह के बदल देते हैं। ऐसा तब होता है जब निवेशक अपने एनएफटी को सेकेंडरी मार्केट में बेचना चाहते हैं।

8. एयरड्रॉप घोटाले

एयरड्रॉप उन तरीकों में से एक है जिससे डेफी प्रोटोकॉल अपने समुदाय के सदस्यों को मुफ्त टोकन वितरित कर सकते हैं। कुछ प्रोटोकॉल अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए Airdrop का उपयोग करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को परियोजना के बारे में ट्वीट करने या समुदाय में शामिल होने जैसे सरल कार्य करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद उन्हें Airdrops का इनाम मिलता है।

हालांकि, आपके क्रिप्टो वॉलेट के सभी एयरड्रॉप असली नहीं हैं। कुछ मामलों में, यह हैकर्स के लिए आपके वॉलेट तक पहुंचने का एक तरीका है।

स्कैमर्स लोगों को यह सोचने के लिए बरगलाते हैं कि उन्हें एक छायादार परियोजना/वेबसाइट के बाद हजारों डॉलर का एयरड्रॉप प्राप्त हुआ है। एयरड्रॉप को केवल आपके वॉलेट को उस वेबसाइट से जोड़कर रिडीम किया जा सकता है।

मुश्किल हिस्सा यह है कि एयरड्रॉप पर कोई तरलता नहीं है। और यदि आप अपने वॉलेट को उस वेबसाइट से जोड़ते हैं, तो आप दुर्भावनापूर्ण स्मार्ट अनुबंध को अपने वॉलेट तक पहुंच प्रदान करते हैं। स्कैमर्स आपके वॉलेट को हैक कर सकते हैं और आपकी संपत्ति को वापस ले सकते हैं।

एयरड्रॉप घोटालों को कैसे रोकें

एयरड्रॉप घोटाले पूरी तरह से आपके वॉलेट को दुर्भावनापूर्ण स्मार्ट अनुबंधों से जोड़ने पर निर्भर करते हैं। अगर आप इसके स्रोत के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं तो किसी भी एयरड्रॉप को रिडीम न करें।

9. आईसीओ घोटाले

ICOs (इनिशियल कॉइन ऑफरिंग) अनियमित साधन हैं जिसके द्वारा क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपनी नई परियोजना के लिए धन जुटा सकते हैं। मूल विचार यह है कि संस्थापक अपने कई टोकन निवेशकों को कम कीमत पर बेचते हैं।

निवेशकों को आमतौर पर परियोजना के लॉन्च होने पर एक चट्टान की अवधि के बाद उनके टोकन शेयर मिलते हैं।

ICO घोटालों में, निवेशकों को क्लिफ के अंत में कोई टोकन शेयर नहीं मिलता है क्योंकि परियोजना एक घोटाला है।

ये डेवलपर्स परियोजना को "वैध" बनाने के लिए अपने रास्ते से बाहर जा सकते हैं, जिसमें उच्च-स्तरीय विपणन और नकली कानूनी दस्तावेजों में निवेश करना शामिल है।

10. सोशल मीडिया घोटाले

• रोमांस घोटाले (सुअर कसाई)

रोमांस घोटाले आमतौर पर ऑनलाइन डेटिंग साइटों पर शुरू होते हैं; स्कैमर अपने शिकार (सूअर) को लुभाने के लिए आकर्षक प्रोफाइल पिक्चर्स (कैटफ़िशिंग) का उपयोग करता है।

स्कैमर्स ऑनलाइन मैसेजिंग के जरिए पीड़ित के साथ संबंध बनाते हैं। जब पीड़ित करीब आते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, तो स्कैमर उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश और उनके द्वारा किए गए भारी लाभ के बारे में बताता है।

जिसके बाद, वे कुछ झूठे निवेशों में शिकार का साथ देते हैं। वे पीड़ित को बड़ी मात्रा में क्रिप्टो संपत्ति को घोटाले वाले बटुए में भेजने के लिए मनाते हैं।

• धोखेबाज और सस्ता घोटाला

क्रिप्टो स्पेस में स्कैम अकाउंट मशहूर हस्तियों और प्रभावितों का प्रतिरूपण करते हैं। ये धोखेबाज तब प्रतिरूपण करने वालों के पास एक नई परियोजना या देनदारियों के बारे में पहले से न सोचा पीड़ितों तक पहुंचते हैं। फिर वे लोगों से इन सस्ता तक पहुंचने से पहले कुछ क्रिप्टो संपत्ति भेजने के लिए कहते हैं।

उदाहरण के लिए, सितंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच, ट्विटर पर एलोन मस्क प्रतिरूपण करने वालों को $ 2 मिलियन से अधिक हस्तांतरित किए जाने की खबरें थीं। और FTC के अनुसार, सभी प्रकार के प्रतिरूपण घोटालों में से 14% क्रिप्टोक्यूरेंसी में हैं।

निष्कर्ष

मैंने इस लेख में प्रमुख डेफी घोटालों को कवर किया है, लेकिन यह सब नहीं है। दुर्भावनापूर्ण अभिनेता हमेशा अपनी क्रिप्टो संपत्ति के निवेशकों को धोखा देने के नए तरीके लेकर आ रहे हैं।

शिकार होने से बचने के लिए, आप अपनी ऑनलाइन गतिविधियों से सावधान रहना चाहते हैं। किसी भी संदिग्ध लिंक का अनुसरण न करें और यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृति देने से पहले आप सभी लेनदेन सत्यापित कर लें।