क्रिप्टो में कई विशेषताएं हैं जो स्कैमर्स के लिए आकर्षक हैं । संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने और धोखाधड़ी होने से पहले उसे रोकने का प्रयास करने के लिए कोई बैंक या अन्य केंद्रीकृत प्राधिकरण नहीं है। क्रिप्टो हस्तांतरण को उलटा नहीं किया जा सकता है - एक बार पैसा चला जाने के बाद, इसे वापस नहीं किया जा सकता है। समस्या इस साधारण तथ्य से बढ़ जाती है कि ज्यादातर लोग क्रिप्टो कैसे काम करते हैं, इससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं।
2022 के लिए कुल क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाला राजस्व वर्तमान में $ 1.6 बिलियन [1] बैठता है। जिस औसत व्यक्ति ने नुकसान की सूचना दी है वह $2,600 [2] है।
यह न केवल पैसे चुराने वाले घोटालेबाज हैं, बल्कि ब्लैकमेलर, मनी लॉन्ड्रर, राष्ट्र राज्य अभिनेताओं, आतंकवादी संगठनों और डार्कनेट डीलरों द्वारा समर्थित अवैध संस्थाएं भी हैं। यूएस ट्रेजरी विभाग स्वीकृत संस्थाओं की एक सूची रखता है, जिसका पालन कंपनियों और व्यक्तियों को समान रूप से करना होता है। जबकि क्रिप्टो एक्सचेंजों और बैंकों जैसी संस्थाओं के पास क्रिप्टो घोटालों पर उन्नत जानकारी और विश्लेषण तक पहुंच है, एक व्यक्तिगत क्रिप्टो खिलाड़ी को अपने स्वयं के परिश्रम और भाग्य पर भरोसा करना पड़ता है। क्रिप्टो संस्थानों के विकेंद्रीकरण में सफल रहा, लेकिन घोटालों से बचाव की क्षमता काफी हद तक केंद्रीकृत है।
एक समाधान के साथ शुरू
इस समस्या को हल करने और वेब3 को सभी के लिए सुरक्षित बनाने की एक भव्य दृष्टि के साथ, डर्टीहैश को वेब3 और क्रिप्टो धोखाधड़ी, फ़िशिंग, रैनसमवेयर, ब्लैकमेलर्स और मनी लॉन्ड्रिंग से बचाव के लिए एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया था। इससे आप धोखाधड़ी और घोटालों का पता लगाने के लिए संदिग्ध संस्थाओं (बीटीसी और ईटीएच वॉलेट पते, स्मार्ट अनुबंध, वेबसाइट, ट्विटर हैंडल आदि) का विश्लेषण कर सकते हैं। आप स्कैमर्स की रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें समुदाय के साथ साझा कर सकते हैं।
डर्टीहैश वास्तविक समय में दुर्भावनापूर्ण वॉलेट पतों का पता लगाने के लिए मशीन सीखने की तकनीक लागू करता है, और किसी विशेष वॉलेट पते के लिए जोखिम स्कोर प्रदान करता है। इसके अलावा, यह दुर्भावनापूर्ण संस्थाओं के लिए इंटरनेट को स्क्रैप करता है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्रिप्टो स्कैम डेटाबेस का उपयोग करता है, उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का लाभ उठाता है, दुर्भावनापूर्ण संस्थाओं की ब्लैकलिस्ट और ज्ञात संस्थाओं की श्वेतसूची बनाए रखता है। यह संबंधित घोटाला संस्थाओं की तलाश के लिए ब्लॉकचेन में लेन-देन के ग्राफ को मैप करता है। डर्टीहैश भी दुर्भावनापूर्ण संस्थाओं की खोज करता है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रतिबंध सूची ।
आपके द्वारा डर्टीहैश पर किसी घोटाले की रिपोर्ट करने के बाद, इसे स्वचालित एल्गोरिदम या मैन्युअल स्क्रीनिंग द्वारा आगे मूल्यांकन किया जाता है, और फिर इसे डर्टीहैश रिपोर्ट डेटाबेस में जोड़ा जाता है। निकट भविष्य में, यदि आप एक नए घोटाले की रिपोर्ट करते हैं जो डर्टीहैश डेटाबेस में पहले से मौजूद नहीं था, तो आपको डर्टीहैश डीएओ टोकन के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। एक खोज और रिपोर्ट एपीआई भी है जिसका उपयोग डर्टीहैश क्षमताओं को अन्य अनुप्रयोगों में बेक करने के लिए किया जा सकता है।
निम्नलिखित कुछ क्रिप्टो पते और डोमेन हैं जिन्हें आप डर्टीहैश पर देख सकते हैं:
- बीटीसी (धोखाधड़ी श्रेणी): 31pkayxomDRSFRQ8Tuomvs6hm49szqkQ6s
- बीटीसी बाइनेंस (गैर-धोखाधड़ी श्रेणी): bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h
- बीटीसी (एमएल आधारित पहचान): 114Ap9G5nu78vESC648amPwSeqUorPtV5L
- बीटीसी (यूएस ट्रेजरी ओएफएसी प्रतिबंध सूची से): 123WBUDmSJv4GctdVEz6Qq6z8nXSKrJ4KX
- ETH (मशीन लर्निंग आधारित पहचान): 0x5f6de8a46f5050f490ea7ace69d0d0034b49bbee
- ETH स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट (फ़िशिंग): 0xcb944f73698f85faba8c8dc2fdc8e81ef1ae9dc9
- ETH (टोरनेडो कैश): 0x12d66f87a04a9e220743712ce6d9bb1b5616b8fc
- ट्विटर हैंडल (धोखाधड़ी श्रेणी): विटाल्कब्यूटरिन
- Web3 डोमेन (गैर-धोखाधड़ी श्रेणी): uniswap.org
मजबूत कर्षण
डर्टीहैश के पास वर्तमान में 13 मिलियन से अधिक पूर्व-विश्लेषित बीटीसी और ईटीएच पते, डोमेन और ट्विटर हैंडल हैं जो एक घोटाले से जुड़े हुए हैं। 44 देशों के उपयोगकर्ताओं ने 2 महीने की अवधि के लिए चलने वाले पूर्व-रिलीज़ चरण में सेवा का उपयोग किया है। निम्नलिखित एक नक्शा है जो डर्टीहैश उपयोगकर्ताओं के साथ देशों को दिखा रहा है (नीले रंग में, 8 नवंबर, 2022 तक)। 7 नवंबर, 2022 से डर्टीहैश पोर्टल आम तौर पर विश्व स्तर पर उपलब्ध है।
रिलीज से पहले के चरण में भी, डर्टीहैश को DDoS (डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस) हमला मिला। सेवा एक छोटे से डाउनटाइम के बाद वापस आ गई, लेकिन यह घटना स्कैमर्स के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता को उजागर करती है, जिससे क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा होती है।
आगे क्या होगा?
अगले रूप में, डर्टीहैश टीम सोलाना और फ्लो जैसे अन्य लोकप्रिय ब्लॉकचेन का समर्थन करने पर काम कर रही है। यह डीएओ टोकन के रूप में घोटालों की रिपोर्ट करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोत्साहन तंत्र स्थापित कर रहा है। डर्टीहैश लोकप्रिय क्रिप्टो वॉलेट प्रदाताओं के साथ चर्चा कर रहा है ताकि जोखिम स्कोर को वॉलेट में ही एकीकृत किया जा सके और लेनदेन की मंजूरी से पहले दिखाया जा सके। टीम उपयोगकर्ताओं को सचेत करने और क्रिप्टो घोटालों से बचाव में मदद करने के लिए एक ब्राउज़र एक्सटेंशन भी लॉन्च करेगी।
कार्यवाई के लिए बुलावा
डर्टीहैश एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें और जीथब रेपो में योगदान दें।
डर्टीहैश पोर्टल स्वीडन में स्थित पेरिनो एबी द्वारा संचालित है, जो वेब3 सुरक्षा पर केंद्रित एक स्वतंत्र अनुसंधान प्रयोगशाला है।
यहाँ भी प्रकाशित हुआ ।
