क्रिप्टो या एनएफटी परियोजनाओं के लिए केवाईसी समस्या के शीर्ष 5 समाधान

जैसे-जैसे ब्लॉकचेन तकनीक का महत्व बढ़ता है, बहुत से लोग क्रिप्टो दुनिया में शामिल होने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी या ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक केवाईसी/एएमएल है।

उचित केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं के बिना, आपकी परियोजना धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों के जोखिम में हो सकती है। यह लेख उपलब्ध केवाईसी समाधानों के प्रकार और आपकी परियोजना के लिए सही समाधान का चयन करने के बारे में चर्चा करेगा।

हम इन समाधानों को सही तरीके से लागू करने के तरीके के बारे में सुझाव भी देंगे। अंत में, हम क्रिप्टो दुनिया में केवाईसी/एएमएल के भविष्य पर चर्चा करेंगे।

केवाईसी/एएमएल क्या है, और क्रिप्टो और एनएफटी परियोजनाओं को इसकी आवश्यकता क्यों है?

यदि आप क्रिप्टोक्यूरेंसी या एनएफटी में शामिल हैं, तो आप शायद " केवाईसी/एएमएल " शब्द से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन वास्तव में यह क्या है?

एएमएल का अर्थ है "एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग", जबकि केवाईसी का अर्थ है "अपने ग्राहक को जानें।" साथ में, वे दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का एक सेट बनाते हैं जिनका उपयोग व्यवसाय अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कर सकते हैं।

क्रिप्टो और एनएफटी परियोजनाओं को केवाईसी/एएमएल को गंभीरता से लेने की आवश्यकता के कुछ कारण हैं। सबसे पहले, कई देशों में कानून और नियम हैं जिनके लिए व्यवसायों को केवाईसी/एएमएल उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है।

दूसरा, भले ही किसी परियोजना की कानूनी रूप से आवश्यकता न हो, फिर भी केवाईसी/एएमएल उपाय करना परियोजना के सर्वोत्तम हित में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो परियोजनाएं केवाईसी/एएमएल को गंभीरता से नहीं लेती हैं, वे मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य अवैध गतिविधियों के वाहक बनने का जोखिम उठाती हैं।

विभिन्न प्रकार के केवाईसी समाधान

तो, क्रिप्टो और एनएफटी परियोजनाओं के लिए कुछ बेहतरीन केवाईसी/एएमएल समाधान क्या हैं? यहां पांच सबसे लोकप्रिय विकल्प दिए गए हैं।

# 1 - सॉलिडप्रूफ

सॉलिडप्रूफ एक जर्मन-आधारित केवाईसी प्रदाता है जो एक सरल, कुशल और सुचारू प्रक्रिया के साथ उच्चतम सुरक्षा मानकों का पालन करता है। कंपनी की सेवाएं सस्ती हैं, कोई छिपी हुई लागत नहीं है, और प्रत्येक परियोजना के लिए निःशुल्क ऑडिट प्रदान करती है।

इसके अलावा, सॉलिडप्रूफ की अत्यधिक अनुभवी टीम ब्लॉकचेन उद्योग और संबंधित नियामक आवश्यकताओं को गहराई से समझती है। कंपनी केवाईसी/एएमएल अनुपालन, ब्लॉकचैन परामर्श और स्मार्ट अनुबंध ऑडिटिंग सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।

सॉलिडप्रूफ की केवाईसी कार्यप्रणाली दस्तावेज़ सत्यापन, वीडियो पहचान और पता सत्यापन का लाभ उठाती है। टीम एक रिपोर्ट भी देती है जो पहचानी गई कमजोरियों को गंभीरता से वर्गीकृत करती है और संभावित सुधारात्मक उपायों का सुझाव देती है।

यह कंपनी क्लासिक ऑडिट के लिए बिना समय के मदद करने के लिए जल्द ही एक स्वचालित ऑडिट टूल लॉन्च करेगी। सिस्टम स्वचालित रूप से कोडबेस की पुष्टि करके, संभावित कमजोरियों की पहचान करके और सुधारात्मक सिफारिशें प्रदान करके समीक्षा प्रक्रिया को गति देता है।

#2 - Identity.com

एक अन्य लोकप्रिय केवाईसी समाधान Identity.com है। परियोजना विकेंद्रीकृत पहचान सत्यापन पर केंद्रित है और एक बाज़ार और गेटवे प्रोटोकॉल प्रदान करती है। कंपनी व्यक्तिगत जानकारी का व्यापार नहीं करती है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ती है। परियोजना विकेंद्रीकरण पर भी केंद्रित है।

Identity.com ओपन-सोर्स केवाईसी समाधान की श्रेणी में आता है। विशेष रूप से, सीवीसी टोकन के माध्यम से ऑन-डिमांड, सुरक्षित पहचान सत्यापन तक पहुंचना संभव है जो कम लागत और पुन: प्रयोज्य है। उपयोगकर्ताओं, अनुरोधकर्ताओं और सत्यापनकर्ताओं के अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए एक शर्त तंत्र भी मौजूद है।

प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कोई उपयोगकर्ता किसी सेवा या खरीदारी के लिए अनुरोधकर्ता से संपर्क करता है। अनुरोधकर्ता एक विश्वसनीय सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित आवश्यक PII के लिए क्रेडेंशियल वॉलेट से पूछताछ करेगा।

एक बार जब उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल वॉलेट में जानकारी को मंजूरी दे देता है, तो सिस्टम इसे अनुरोधकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। यदि कोई वैध सत्यापन उपलब्ध नहीं है, तो एक सत्यापन प्रक्रिया होगी। प्रमाणीकरण जारी करने वाले सत्यापनकर्ताओं को इस प्रक्रिया में भुगतान मिलता है।

#3 - चैनानालिसिस

चैनानालिसिस क्रिप्टो उद्योग में एक और प्रसिद्ध नाम है, जो क्रिप्टो और एनएफटी परियोजनाओं के लिए कई सुरक्षा समाधान प्रदान करता है। कई अन्य देशों में कार्यालयों के साथ कंपनी की न्यूयॉर्क में मजबूत वैश्विक उपस्थिति है।

चैनानालिसिस का जन्म एक शुद्ध ब्लॉकचैन डेटा प्लेटफॉर्म के रूप में हुआ था। कंपनी ने तब से क्रिप्टो बाजार पर अपनी पेशकश को बढ़ाया है और अब सुरक्षा से संबंधित कई सेवाएं प्रदान करती है, जैसे:

क्रिप्टो जांच और विशेष कार्यक्रम: यह साइबर सुरक्षा उल्लंघनों को हल करने और चोरी हुए धन का पता लगाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई सेवाओं का एक सूट है। यह एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थानों और साइबर सुरक्षा कंपनियों को लक्षित करता है।

क्रिप्टो घटना प्रतिक्रिया: ये पेशेवरों द्वारा साइबर घटना की स्थिति में खोए हुए धन की वसूली के लिए दी जाने वाली सेवाएं हैं।

प्रशिक्षण और प्रमाणन: कंपनी क्रिप्टो फंडामेंटल और उत्पाद पाठ्यक्रम प्रदान करती है।

इसके अलावा, चैनालिसिस क्रिप्टो और एनएफटी दोनों परियोजनाओं के लिए कई समाधान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, इसका अनुपालन समाधान कंपनियों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे विकसित स्थानीय और वैश्विक नियमों को पूरा करें।

जांच समाधान कंपनियों को क्रिप्टो अपराध का पता लगाने और जांच करने में मदद करता है। DeFi समाधान उपयोगकर्ताओं को विकेंद्रीकृत वित्तीय क्रांति में सुरक्षित रूप से भाग लेने में सक्षम बनाता है। अंत में, एनएफटी समाधान एनएफटी के लिए सुरक्षित पहुंच और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। यदि आप सुरक्षा समाधानों के व्यापक सूट की तलाश कर रहे हैं, तो चैनालिसिस एक ऐसी कंपनी है जिस पर आपको विचार करना चाहिए।

# 4 - अण्डाकार

एलिप्टिक केवाईसी और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो और एनएफटी परियोजनाओं के लिए अनुपालन आवश्यकताओं के लिए एक और उत्कृष्ट समाधान है। वे सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करते हैं, जिसमें वॉलेट स्क्रीनिंग, लेन-देन की निगरानी, वीएएसपी स्क्रीनिंग और बढ़ी हुई सावधानी शामिल है।

इसके अलावा, वे आपकी जोखिम नीतियों और प्रक्रियाओं को डिजाइन या समीक्षा करने में आपकी मदद करने के लिए सेवाओं से परामर्श करने की पेशकश करते हैं। आप जोखिम नियमों को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनकी मदद से एएमएल जोखिम आकलन कर सकते हैं।

एलिप्टिक के बारे में एक और बड़ी बात यह है कि वे हमेशा नवीनतम नियमों के साथ अप-टू-डेट रहते हैं। इसका मतलब है कि आप आश्वस्त हो सकते हैं कि नियामक परिदृश्य विकसित होने के बावजूद आपकी परियोजना अनुपालन बनी रहेगी।

एलिप्टिक में सुविधाओं का अत्यधिक विविध सेट है। उदाहरण के लिए, यह कंपनी आपको उच्च जोखिम वाले क्रिप्टो लेनदेन का पता लगाने, अनुपालन जांच में तेजी लाने और मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने में मदद कर सकती है। उनके पास कई अन्य विशेषताएं हैं जैसे उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की पहचान करना, धन के स्रोत और गंतव्य का पता लगाना और SAR सबमिशन को सरल बनाना।

कंपनी के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 2013 में जेम्स स्मिथ और टॉम रॉबिन्सन ने की थी। उन दोनों के पास विनियमित वित्तीय संस्थानों के लिए काम करने का अनुभव था। टीम ब्लॉकचेन एनालिटिक्स पर आधारित कंप्लायंस टूल्स की जरूरत से अच्छी तरह वाकिफ थी।

# 5 - ब्लॉकपास

अंत में, ब्लॉकपास एक ऐसा समाधान है जिस पर आप अपने क्रिप्टो या एनएफटी प्रोजेक्ट की केवाईसी आवश्यकताओं के लिए विचार कर सकते हैं। ब्लॉकपास अपनी त्वरित, आसान पंजीकरण प्रक्रिया और स्वचालित केवाईसी समाधान के लिए प्रसिद्ध है।

ब्लॉकपास एएमएल वॉचलिस्ट चेक सहित सभी ऑनबोर्डिंग जरूरतों के लिए एक पूर्ण-सेवा, व्यापक समाधान प्रदान करता है। यदि आप एक तेज, सरल और आसान-से-एकीकृत समाधान की तलाश कर रहे हैं, तो ब्लॉकपास विचार करने योग्य है।

विचार करने का एक अन्य पहलू यह है कि ब्लॉकपास उपयोगकर्ता एक पुन: प्रयोज्य पहचान बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रलेखन वितरण और सत्यापन सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं हैं। यदि आप कई उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करने की योजना बनाते हैं तो यह आपके प्रोजेक्ट के लिए अत्यंत सहायक हो सकता है।

इसके अलावा, ब्लॉकपास बाजार में सबसे किफायती केवाईसी समाधानों में से एक होने के लिए जाना जाता है। यदि लागत आपके प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता है, तो ब्लॉकपास एक ऐसा समाधान है जिस पर आप विचार करना चाहेंगे।

अंत में, ध्यान रखें कि ब्लॉकपास दस लाख से अधिक क्रिप्टो उत्साही लोगों का विकेंद्रीकृत नेटवर्क है। यह लोगों का एक विशाल समुदाय है जिसे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए टैप कर सकते हैं। हाल के क्रिप्टो इतिहास ने साबित कर दिया है कि किसी परियोजना की सफलता या विफलता में समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अपने प्रोजेक्ट के लिए सही केवाईसी समाधान कैसे चुनें

इस बिंदु पर, यह समझना आवश्यक है कि अपनी परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ का चयन कैसे करें। केवाईसी प्रदाता चुनते समय आपको जिन कारकों पर विचार करना चाहिए वे हैं:

प्रदाता की वैश्विक पहुंच: आपको यह विचार करना होगा कि प्रदाता की वैश्विक पहुंच है या नहीं। बिना वैश्विक पहुंच वाले प्रदाता को चुनने का कोई मतलब नहीं है। यह विकल्प आपके प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर देगा।

प्रदाता की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया: आपके द्वारा चयनित प्रदाता के पास एक सरल और उपयोग में आसान ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि प्रदाता के पास एक जटिल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया है, तो यह लोगों को आपकी परियोजना में भाग लेने से रोकेगा।

प्रदाता का ग्राहक समर्थन: आपको एक ऐसे प्रदाता का चयन करना होगा जो उत्कृष्ट ग्राहक सहायता प्रदान करता हो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको केवाईसी प्रक्रिया में किसी भी समस्या के लिए प्रदाता से संपर्क करना होगा।

प्रदाता का मूल्य निर्धारण: आपको एक ऐसे प्रदाता का चयन करना होगा जो प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करता हो। अत्यधिक शुल्क लेने वाले प्रदाता का चयन करना बेकार है क्योंकि यह लोगों को आपकी परियोजना में भाग लेने से रोकेगा।

यदि आप उपरोक्त कारकों पर विचार करते हैं, तो आप अपनी परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ केवाईसी समाधान का चयन कर सकते हैं।

केवाईसी समाधान के लिए कार्यान्वयन युक्तियाँ

जैसा कि वादा किया गया है, आपके क्रिप्टो या एनएफटी प्रोजेक्ट के लिए केवाईसी समाधान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यहां पांच सुझाव दिए गए हैं:

1. अपने ग्राहक आधार और लक्ष्य बाजार को परिभाषित करें। इससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि कौन सा केवाईसी समाधान आपके लिए सही है।
2. अपना शोध करें और विभिन्न केवाईसी प्रदाताओं की तुलना करें। समीक्षाओं को पढ़ना और कीमतों की तुलना करना सुनिश्चित करें।
3. सुनिश्चित करें कि आपका चुना हुआ KYC समाधान सभी प्रासंगिक विनियमों का अनुपालन करता है।
4. अपने केवाईसी समाधान को अपने संपूर्ण ग्राहक आधार पर लागू करने से पहले अच्छी तरह से जांच लें।
5. आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राहक डेटा से निपटने की योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पास इस डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय हैं।

इन युक्तियों का पालन करना सुनिश्चित करता है कि आपका क्रिप्टो या एनएफटी प्रोजेक्ट सभी केवाईसी नियमों का पालन करेगा। इस तरह, आप एक सुचारू कार्यान्वयन प्रक्रिया करने में सक्षम होंगे।

रैपिंग अप - क्रिप्टो दुनिया में केवाईसी/एएमएल का भविष्य

क्रिप्टो दुनिया में केवाईसी/एएमएल का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। केवाईसी समाधानों को लागू करने वाली अधिक से अधिक परियोजनाओं के साथ, हम एक अधिक विनियमित और अनुपालन उद्योग की ओर बढ़ते हुए देखते हैं।

यह एक सकारात्मक विकास है क्योंकि यह उद्योग को वैध बनाने और अधिक मुख्यधारा के निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगा।

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