Yanni Tassev, ancien employé d'une startup technologique, accusé de vol de plusieurs millions de dollars

Accusations

Cette semaine, des accusations explosives ont été déposées devant un tribunal de New York, détaillant un stratagème de Iani "Yanni" Tassev pour voler prétendument plus de 1 000 000 $ à 10 investisseurs dans une startup technologique où il travaillait comme représentant du service client. ( Référence )

Le régime

Selon les allégations, Tassev s'est lié d'amitié avec des investisseurs et a affirmé qu'en tant que premier employé, il possédait de nombreuses actions de la société qu'il pouvait vendre. Il aurait offert aux investisseurs dix actions pour le prix d'une et leur aurait demandé de virer de l'argent sur des comptes bancaires qu'il contrôlait au Nevada.

Cependant, les documents légaux affirment que Tassev ne possédait en réalité aucune action. Il aurait ensuite envoyé aux victimes des contrats de transfert d'actions frauduleux et tenté de saisir les actions dans la base de données boursière de son employeur.

L'employeur

Dans les documents déposés au tribunal, la société a précisé que Tassev n'avait aucune action à vendre et qu'elle avait obtenu des aveux complets.

Ils ont également présenté des enregistrements de virements électroniques et des informations des victimes détaillant comment elles pensaient que Tassev les avait fraudées. La société a signalé tous ces comportements au FBI .

Couverture de Tassev

Des découvertes récentes de la page Instagram de Tassev suggèrent qu'il a fui le pays et réside actuellement en Bulgarie. Après avoir quitté l'entreprise, il aurait commencé à publier secrètement des informations confidentielles sur l'entreprise, y compris des enregistrements audio et des communications par e-mail internes.

Ces informations sont apparues dans des publications en ligne et des chaînes YouTube spécialisées dans les contenus d'actualité négatifs. Tassev a ensuite créé un groupe Facebook et un chat Telegram pour critiquer l'entreprise, en la remplissant d'informations négatives, fausses et trompeuses. Il a ensuite envoyé par e-mail une liste volée d'employés et d'investisseurs, les invitant à rejoindre le groupe. Tassev s'est également engagé dans une campagne de harcèlement ciblé de dizaines d'employés de l'entreprise.

Le motif apparent est devenu clair lorsque les membres du groupe ont rapporté que Tassev proposait de racheter leurs actions à bas prix. Son plan potentiel était de faire chuter le cours de l'action et de racheter les actions qu'il avait prétendument volées pour éviter toute responsabilité.

Les victimes

Les investisseurs fraudés sont-ils des victimes ou des complices ? La réponse n'est pas encore claire.

Sûrement, quelqu'un proposant de vendre quelque chose avec une remise de 90% éveillerait les soupçons. Imaginez une personne vendant une paire de baskets à 100 $ dans son coffre pour 10 $.

Ne pensez-vous pas qu'ils pourraient être volés ?

Nous avons contacté l'entreprise, mais ils n'ont fait aucun commentaire à ce sujet.