La SEC alegó que SBF no solo cometió varios fraudes sino que también intentó lavar dinero #oops

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CARGO SIETE: Conspiración para cometer lavado de dinero

El Gran Jurado acusa además:

13. Desde al menos alrededor de 2020, hasta noviembre de 2022 inclusive, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, 'SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias "SBF", el acusado y otros conocidos y desconocido, intencionalmente y a sabiendas se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron juntos y entre sí violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 1957 (a).

14. Fue parte y objeto de la conspiración que SAMUEL BANKMAN-FRIED, a/k/a “SBF”, el acusado, y otros conocidos y desconocidos, en un delito en y afectando el comercio interestatal y extranjero, sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera, a saber, una o más transferencias monetarias, representó el producto de alguna forma de actividad ilícita, realizó e intentó realizar dicha transacción financiera, que de hecho involucró el producto de una actividad ilícita específica, a saber , el fraude electrónico alegado en el Segundo Cargo de esta Acusación, a sabiendas de que la transacción fue diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de actividades ilícitas específicas, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i).

15. Fue una parte adicional y un objeto de la conspiración que SAMUEL BANKMAN-FRIED, alias “SBF”, el acusado y otros conocidos y desconocidos, dentro de los Estados Unidos, participarían e intentarían participar a sabiendas en una transacción monetaria en propiedad delictiva de un valor superior a $10,000 y que se derivó de una actividad ilegal específica, a saber, el fraude electrónico alegado en el Segundo Cargo de esta Acusación, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957(a ).

(Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).)

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Este caso judicial (US v. Bankman-Fried, 22-cr-673 (Abrams), consultado el 15 de diciembre de 2022) es parte del dominio público. Los documentos creados por la corte proporcionados por PACER son obras del gobierno federal y, según la ley de derechos de autor , se colocan automáticamente en el dominio público y se pueden compartir sin restricciones legales.